Наявность двух паспортов, скрытие доходов и неуплата налогов - возможность жалобы на \'отмывание денег\' в таком случае
Вопрос №11472196
из г. Москва
опубликован 07.10.2016, 07:36
опубликован 07.10.2016, 07:36
Если человек предоставляет справки о доходах в 17 тыс рублей, тем не менее выплачивая ипотеку заграницей около 2-3 тыс евро. Куда можно пожаловаться на сокрытие доходов и неуплату налогов. У него два паспорта, РФ и той страны где платить ипотеку. Работает и проживает в России. Это считается "отмытием денег"?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, отмыванием денег это назвать нельзя. Приобретение недвижимости за границей у нас не запрещено. Неофициальный доход тоже трудно доказать. Удачи Вам
07.10.2016, 07:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Если в стране приобретения недвижимости не требуется факт подтверждения источника происхождения денежных средств, то он мог и не подтверждать его. Справки он предоставляет о доходах в России, возможно у него есть доход, полученный на территории другого государства, с которым есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Двойное гражданство не допускается. Если я полно ответил на ваш вопрос, я рад Вам помочь!
07.10.2016, 08:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 991
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 107
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 107
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Колесова Н. А.
4.5
1 403
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
199
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 721
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
58
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Необходимо проверить подлинность справки о доходах и возможное сокрытие доходов - куда обратиться?
Риски использования ненастоящих справок о доходах при оформлении ипотеки
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности за сокрытие доходов при предоставлении ложной информации об оплате алиментов?
Бывший муж уклоняется от алиментов - как использовать налоговую справку для привлечения его к ответственности?
Сокрытие информации при запросе рекомендаций сотрудника без уведомления руководителя - допустимо или нет?
Куда обратиться в случае подозрения на сокрытие доходов бывшим мужем ИП и неуплаты налогов
Какое ведомство обратиться и какие могут быть последствия?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут