Наявность двух паспортов, скрытие доходов и неуплата налогов - возможность жалобы на \'отмывание денег\' в таком случае
Вопрос №11472196
из г. Москва
опубликован 07.10.2016, 07:36
опубликован 07.10.2016, 07:36
Если человек предоставляет справки о доходах в 17 тыс рублей, тем не менее выплачивая ипотеку заграницей около 2-3 тыс евро. Куда можно пожаловаться на сокрытие доходов и неуплату налогов. У него два паспорта, РФ и той страны где платить ипотеку. Работает и проживает в России. Это считается "отмытием денег"?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, отмыванием денег это назвать нельзя. Приобретение недвижимости за границей у нас не запрещено. Неофициальный доход тоже трудно доказать. Удачи Вам
07.10.2016, 07:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Если в стране приобретения недвижимости не требуется факт подтверждения источника происхождения денежных средств, то он мог и не подтверждать его. Справки он предоставляет о доходах в России, возможно у него есть доход, полученный на территории другого государства, с которым есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Двойное гражданство не допускается. Если я полно ответил на ваш вопрос, я рад Вам помочь!
07.10.2016, 08:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
150 972
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
967
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.5
5 375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.8
76
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Необходимо проверить подлинность справки о доходах и возможное сокрытие доходов - куда обратиться?
Риски использования ненастоящих справок о доходах при оформлении ипотеки
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности за сокрытие доходов при предоставлении ложной информации об оплате алиментов?
Бывший муж уклоняется от алиментов - как использовать налоговую справку для привлечения его к ответственности?
Сокрытие информации при запросе рекомендаций сотрудника без уведомления руководителя - допустимо или нет?
Куда обратиться в случае подозрения на сокрытие доходов бывшим мужем ИП и неуплаты налогов
Какое ведомство обратиться и какие могут быть последствия?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут