Наявность двух паспортов, скрытие доходов и неуплата налогов - возможность жалобы на \'отмывание денег\' в таком случае
Вопрос №11472196
из г. Москва
опубликован 07.10.2016, 07:36
опубликован 07.10.2016, 07:36
Если человек предоставляет справки о доходах в 17 тыс рублей, тем не менее выплачивая ипотеку заграницей около 2-3 тыс евро. Куда можно пожаловаться на сокрытие доходов и неуплату налогов. У него два паспорта, РФ и той страны где платить ипотеку. Работает и проживает в России. Это считается "отмытием денег"?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, отмыванием денег это назвать нельзя. Приобретение недвижимости за границей у нас не запрещено. Неофициальный доход тоже трудно доказать. Удачи Вам
07.10.2016, 07:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Если в стране приобретения недвижимости не требуется факт подтверждения источника происхождения денежных средств, то он мог и не подтверждать его. Справки он предоставляет о доходах в России, возможно у него есть доход, полученный на территории другого государства, с которым есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Двойное гражданство не допускается. Если я полно ответил на ваш вопрос, я рад Вам помочь!
07.10.2016, 08:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 461 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 232
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 498
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
24
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Необходимо проверить подлинность справки о доходах и возможное сокрытие доходов - куда обратиться?
Риски использования ненастоящих справок о доходах при оформлении ипотеки
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности за сокрытие доходов при предоставлении ложной информации об оплате алиментов?
Бывший муж уклоняется от алиментов - как использовать налоговую справку для привлечения его к ответственности?
Сокрытие информации при запросе рекомендаций сотрудника без уведомления руководителя - допустимо или нет?
Куда обратиться в случае подозрения на сокрытие доходов бывшим мужем ИП и неуплаты налогов
Какое ведомство обратиться и какие могут быть последствия?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут