Возможные варианты решения ситуации с замороженными счетами и картами ИП

Question

Скажите пожалуйста. Если открыты у ИП расчетные счета в одном городе. Но он планирует поехать на время пожить в другом городе, а может и на пмж. Но его ИП продолжит работу в том же режиме. Но сейчас периодически в банках при переводе денег замораживают счета и карты. И требуют для разморозки пристутствия индивидуального предпринимателя на которого открыт счет или карта, показать договора, по которым был совершен денежный перевод и тд. . и нет возможности каждый раз срываться из другого города и приезжать в отделение банка. Какие могут варианты выхода из ситуации? Перевести эти счета в филиалы другого города? Или писать доверенность на управление счетами и возможно ли это? очень срочный вопрос и актуальный. Заранее спасибо.

Кот Федор Евгеньевич · Accepted Answer

Но сейчас периодически в банках при переводе денег замораживают счета и карты. И требуют для разморозки пристутствия индивидуального предпринимателя на которого открыт счет или карта, показать договора, по которым был совершен денежный перевод и тд. . и нет возможности каждый раз срываться из другого города и приезжать в отделение банка. Какие могут варианты выхода из ситуации? 
банки будут вставлять палки в колеса, их к этому принудил ЦБ РФ.
варианты? Гарантии/поручительство, векселя, криптовалюта, мешки с наличностью либо хавала.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 декабря 2003 г. N 242-П ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И БАНКОВСКИХ ГРУППАХ
1.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
1.2.4. Исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

Удалено · Answer

Здравствуйте, Лина.
Оптимально закрыть счета в таком банке и открыть в другом по месту жительства.

Желаем Вам успеха, удачи и всех благ!

Возможные варианты решения ситуации с замороженными счетами и картами ИП

Похожие вопросы

Возможен ли перевод денежных средств с одного счета на другой без моего личного участия.

Как привязать дебетовую карту к ИП без открытия счета - возможности и альтернативные варианты

Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?

Лимиты на переводы Сбербанка - Объединение переводов и комиссии

Проблема с открытием счета и анулированием карты в другом городе - что делать?

Несоответствие условий - обязаны ли банки выдавать бумагу о расторжении договора или закрытии счета?

Требование предоставить договор купли-продажи для снятия средств со счета - правомерно ли действие Россельхозбанка?

Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?

Возможно ли предъявить исполнительный лист в филиал банка должника вместо центрального банка?

Сбербанк не возвращает средства на заблокированную карту - какой срок рассмотрения претензий?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59