Последствия и правомерность возврата денег на другой счет по просьбе клиента - анализ юридических и финансовых аспектов

Вопрос №11570134 из г. Зерноград
опубликован 25.10.2016, 16:08

Клиент (юр.лицо) сделал заказ, мы (юр.лицо) выставили счет, который сразу клиент оплатил и сразу же прислал письмо с отказом от наших услуг и просьбой вернуть деньги (но не на тот счет с которого они поступили, а на другой). Организация клиента вроде бы бюджетная! В доверительной беседе по телефону клиент обосновал это тем, что с того счета нельзя обналичивать деньги, поэтому они делают платеж, потом пишут письмо на возврат, с указанием другого расчетного счета (который они могут обналичить). ВОПРОС: каковы последствия таких махинаций? И правы ли мы, вернув деньги на тот же счет, откуда получили? (в назначении платежа мы ссылаемся на письмо! А адрес (т.е. др.расчетный счет), который указан в письме - мы игнорируем!)

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Парфенов Валерий Николаевич

Юрист Новокузнецк, стаж 30 лет

4.8 80127 отзывов

В данной ситуации если нет претензий к качеству заказа вы не обязаны возвращать деньги А в результате таких махинаций с обналичиванием денег можно попасть и под уголовную ответственность если же вы хотите вернуть деньги то возвращайте их на тот счет откуда вы их получили.

25.10.2016, 16:14

причем здесь качество? услуги еще не выполнялись, а от них уже отказались! а по поводу возврата денег - от клиента пришло письмо с указанием реквизитов куда сделать возврат денег!!! получается 1-ую половину письма мы принимаем, т.е. делаем возврат! а 2-ую половину письма мы игнорируем, т.е. не выполняем просьбу клиента!
Поэтому хотелось бы ответ поподробней!!!!!!
P.S. клиент проговорился и сказал, что их уже за такую сделку штрафовали. Не подскажите откуда мог быть выписан штраф (ИФНС или кто-то другой)????

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Аникина Наталья Геннадьевна

Юрист из города Ростов-на-Дону

4.7 11781 отзыв

Любое обналичивание денежных средств, это уголовно наказуемое деяние. Если в Ваше договоре указан счет, то возврат денежных средств Вы должны производит на данный расчет счет. Однако, если клиент своим письмом просит произвести возврат на другой счет, то тут в принципе ничего для Вас страшного нет, Вы просто выполняете желание заказчика. По законодательству, юр.лицо вправе иметь несколько расчетных счетов.

25.10.2016, 16:14

Ответ не по существу вопроса.

Спросить юриста