Штрафы и вред от физического лица без платежей по займу - Применяется ли ст.159.1 УК РФ? ООО является кредитной организацией?

Вопрос №11720100 из г. Кострома
опубликован 18.11.2016, 13:26

В 2014 году ООО заключило договор займа с физическим лицом на предоставление ему займа в виде 6.000 рублей. На данный момент физ. лицо не внесло ни идной платы по сумме залога. С учётом штрафом и суммы залога физ. лицо причинило ООО материальный вред в размере 130.000 рублей. Так же установлено, что на момент подписания анкеты заемщика, данное физ. лицо внесло недостоверные сведения о своём месте работы - оказался не работающим. Распространяется ли ст.159.1 УК РФ на физическое лицо в данном случае? Является ли ООО кредитной организацией?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Удалено

Юрист Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.8 15982 отзывa

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2016)

Статья 1. Основные понятия настоящего Федерального закона

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

18.11.2016, 13:28

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

8 800 505-91-11

Не является поскольку у ооо должна быть лицензия и разрешенный вид деятельности на рынке финансовых услуг вопрос о привлечении к уголовной ответственности решается с учетом факта того что заем был получен без намерения его отдавать что сложно доказать.

18.11.2016, 14:19

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста