2. Есть ли практика контроля со стороны гос. служб (например, налоговой) за такой деятельностью?
Вопрос №11779440
из г. Москва
опубликован 28.11.2016, 09:42
опубликован 28.11.2016, 09:42
1. Есть ли действующие законодательно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность граждан РФ с операциями, совершаемыми в онлайн банковских системах (Сбербанк онлайн) на территории РФ? Имею ввиду переводы в рублях с карты физ лица на карту физ лицу граждан РФ.
2. Есть ли практика контроля со стороны гос. служб (например, налоговой) за такой деятельностью? Если да, то каков лимит, после которого ведется контроль? Например, гр. Деточкин совершал ежедневно в течение года переводы гр. Подберезовикову по 100 000 руб на общую сумму 365*100 тр=36 500 000 руб. Этим заинтересовалась ФНС и призвала гр. Деточкина к ответственности. Возможно ли такое и какова собственно ответственность?
С уважением и заранее благодарен.
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 803
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 435
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7
81 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 811
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 317
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 054
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Спор о праве на DVD-проигрыватель переданного по договору купли-продажи
Наказание за незаконное предпринимательство - штраф или налоговое доначисление?
Лимиты на переводы Сбербанка - Объединение переводов и комиссии
Новый закон обязывает контролировать переводы денежных средств свыше 100000 рублей при переводе на карты других физических лиц
Контроль деятельности перевозчиков в России - ответственные органы и нормативно-правовые акты
Как получить чек о переводе с закрытой карты через Сбербанк-онлайн для подтверждения оплаты в суде?
Отказ органов ЗАГС в присоединении фамилии жены к фамилии мужа при регистрации брака - правомерные действия или нарушение закона?
Последствия заблокирования карты физического лица налоговой в случае подозрений в коммерческом использовании
Блокировка карты из-за подозрительных операций - последствия для физического лица и возможные санкции
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут