Открытие дебетовой карты для торговли электронной валютой - возможна блокировка карты и интерес со стороны налоговой
Вопрос №11874858
из г. Архангельск
опубликован 14.12.2016, 14:54
опубликован 14.12.2016, 14:54
Я хочу открыть дебетовую карту банка, для торговли элетронной валютой. В день оборот в рублях будетт примерно 200 тыс. Переводы будут частным лицам мелкими частями. Не заблокируют ли мою карту и может ли заинтересоваться мной налоговая?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Отдел финансового мониторинга однозначно заинтересуется Вашими оборотами, если в день будет проходить до 200 т. р.Карту заблокируют.
14.12.2016, 15:23
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 28 минут
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 889
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
122
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
3
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
571
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 634
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
У меня просят открыть криптокошелек вложить 300$тогда они выведут деньги от брокера правда это?
Как защитить свой банковский счет от мошеннических просьб о передаче крупной суммы за границу?
Это вам спасибо Алексей точно точно не чего не случится не кто ко мне не придёт не позвонит?
Если заказываешь дебетовую карту, на ней уже есть деньги (как на кредитной) или надо свои ложить?
Существуют ли ограничения (платежные системы, банки) при переводе денег из-за границы на российские карты? От них в Евро.
Как перевести крупную сумму из США в Россию и избежать налогообложения?
«Мошенники блокируют мой счет, операторы МТС разблокируют его»
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут