Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?
Вопрос №11925870
из г. Нальчик
опубликован 24.12.2016, 19:48
опубликован 24.12.2016, 19:48
Некое "ООО" перечисляет на счета физических лиц крупные денежные средства, те же в свою очередь обналичивают их и передают третьим лицам. Сейчас этим делом занимается налоговая служба по запросу банка, и собираются дело передавать в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Чем может грозить это всё физическим лицам?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Зависит, какие деньги - возможно и:
УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
24.12.2016, 19:52
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 938
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 709
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
23
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 305
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 827
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
988
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 070
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мошенничество on-line от третьих лиц.
Открыл ИП без понимания сути и передал его третьим лицам за деньги - как закрыть ИП и защититься от возможных угроз?
Елси мне отказывают по пособиям ссылаясь на оборот по брокерскому счету, что могу я им предъявить?
Налоговая требует уплатить НДФЛ при переводе денег на карту сына - как ИП оформил беспроцентный займ
Может банк потребовать встречный перевод для подтверждения отношений, прежде чем перевести деньги.
Арбитражный управляющий снимает деньги с моего счета для конкурсной массы в процедуре банкротства физического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут