Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?

Вопрос №11925870 из г. Нальчик
опубликован 24.12.2016, 19:48

Некое "ООО" перечисляет на счета физических лиц крупные денежные средства, те же в свою очередь обналичивают их и передают третьим лицам. Сейчас этим делом занимается налоговая служба по запросу банка, и собираются дело передавать в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Чем может грозить это всё физическим лицам?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Удалено

Юрист Екатеринбург, стаж 11 лет

4.8 170 отзывов

Зависит, какие деньги - возможно и:

УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

24.12.2016, 19:52

Спасибо за грамотный ответ!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?

Похожие вопросы

Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?

Мошенничество on-line от третьих лиц.

Открыл ИП без понимания сути и передал его третьим лицам за деньги - как закрыть ИП и защититься от возможных угроз?

Елси мне отказывают по пособиям ссылаясь на оборот по брокерскому счету, что могу я им предъявить?

Налоговая требует уплатить НДФЛ при переводе денег на карту сына - как ИП оформил беспроцентный займ

Может банк потребовать встречный перевод для подтверждения отношений, прежде чем перевести деньги.

Арбитражный управляющий снимает деньги с моего счета для конкурсной массы в процедуре банкротства физического лица