Протокол - Заключение крупной сделки и поручение Генеральному директору ООО «Лютик»

Приложение № 1 ПРОТОКОЛ внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Лютик» Дата составления протокола общего собрания 23 июля 2014 г. Место нахождения Общества: город Москва, ул. , дом ___ Форма проведения общего собрания: заочное голосование; Дата проведения общего собрания: 18 июля 2014 г. Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования город Москва, ул. , дом ___ Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций (число голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) – 100 % (сто процентов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 95 % (девяносто пять процентов). Кворум имеется. Председатель собрания: председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Иванов И.И. Секретарь собрания: Петров П.П. Повестка дня: О заключении крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет 30 000 000 рублей, что соответствует 49 % балансовой стоимости активов ОАО «Лютик», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно: о заключении в период с «23» июля 2014 г. по «30» июля 2014 г. с ОАО «МДМ Банк» Соглашения о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего выдачу Банком гарантии в размере не более 30 000 000 рублей. Акционеры решили: 1. Одобрить заключение ОАО «Лютик»: в период с «23» июля 2014 г. по «30» июля 2014 г. с ОАО «МДМ Банк» Соглашения о предоставлении банковской гарантии, предусматривающего выдачу Банком гарантии в размере не более 30 000 000 рублей. 2. Поручить Генеральному директору ООО «Лютик» подписание вышеуказанн¬¬ого договора, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения. Голосовали «за» единогласно. Подписи: Председатель собрания Иванов И.И. Секретарь собрания Петров П.П. М.П. Спасибо.