Гражданка Германии получила отказ открыть валютный счет в российском банке «Кредитбанк» из-за отсутствия документов о происхождении ее валютных средств. Это либо правомерно, либо неправомерно?
Вопрос №12059801
из г. Челябинск
опубликован 26.01.2017, 19:36
опубликован 26.01.2017, 19:36
Я гражданка Германии, отработала топ менеджером в Челябинске более одного года, решила открыть в российском банке «Кредитбанк» валютный счет и внести на него 11500 евро. Банк потребовал представить документы, подтверждающие происхождение валютных средств. Так как документов, подтверждающих ввоз иностранной валюты на территорию Российской Федерации, снятие ее со счета в уполномоченном банке либо приобретение на внутреннем валютном рынке не было, в открытии счета мне было отказано. Правомерно ли отказали мне в открытии валютного счета?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Судя по тексту - неправомерно. Счет - должны были открыть, если такая услуга правилами банка предусмотрена. Это средства - могли отказаться принимать.
27.01.2017, 06:31
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 10 часов
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 003
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 701
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
124
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 838
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Екатеринбург
Хорошавин А. М.
5
524
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 404
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 184
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 848
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 582
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
72
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 958
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 244
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 527
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
691
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 075
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 474
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 763
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 831
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Что произойдет с деньгами на счете ГИС в Пробизнесбанке после перехода обязательств на БИН банк?
Необходимость уведомления ИФНС России об открытии валютного счета в Германии для студента на обмене
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Привлекается ли налогоплательщик к ответственности за нарушения срока предоставления информации об открытии счетов?
Как подать в суд при неотданном долге в долларах США и возможные последствия нарушения валютного законодательства в России?
Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта.
Арест валютных счетов
Какие документы следует представить для открытия валютного счета?
Требования налогового законодательства при получении зарплаты на валютный счет физического лица-резидента РФ от
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут