ИП, отмывавшее деньги, закрыто по нулям - что дальше?
Вопрос №12219464
из г. Калининград
опубликован 28.02.2017, 16:32
опубликован 28.02.2017, 16:32
Оформляла ИП.Отмывали деньги. Я за это получала 10000 в месяц. ИП работало 3 месяца. Сдала декларацию и закрыла по нулям. Звонок из налоговой, за 3 месяца со счёта на счёт перекачали 70000000. Особо крупный размер. Что мне будет теперь и что можно сделать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, ситуация у вас не особо хорошая, тем более, что у вас ИП, а не ЮЛ. Поэтому вот вам ссылка для ознакомления: yuridicheskaya-konsultaciya.ru
Прочитайте, подумайте и лучше сразу вам обратиться с заявлением в полицию, так как на лицо факт мошенничества в особо крупном размере и лучше вам самим быть инициатором данной проверки, чем если вами займутся гос. структуры.
28.02.2017, 16:59
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Если за 3 месяца со счёта на счёт перекачали 70000000. То это реально Особо крупный размер. Главное, что можно сделать, это нанять адвоката.
28.02.2017, 16:34
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 572
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 191
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 966
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 540
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 643
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 975
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 684
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 582
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 127
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Разбираемся в определении кражи и мошенничества в крупном/особо крупном размере - какие суммы в рублях имеются в виду?
Можно ли мне написать на поправки, если у меня был особо крупный размер марихуаны, а сейчас стал просто крупным?
Как быстро разблокировать счет после ограничения в налоговой декларации?
Со скольки грамм считается особо крупный размер марихуаны? По новому кодексу. 450 г. Является ли этот вес особо крупным?
Неверный перевод денежных средств налоговой - что делать в такой ситуации?
Налоговая требует акт по просроченной декларации, хотя я закрыл ИП два месяца назад
Проблемы с лицензией на такси - долги в ПФР и налоговой, несмотря на отсутствие работы
Задержка налогового вычета - почему проверка занимает 4 месяца?
Владелица крупной сети магазинов нарушила обязанность по сдаче налоговой декларации, задолжавая 100 000 рублей
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут