ИП, отмывавшее деньги, закрыто по нулям - что дальше?
Вопрос №12219464
из г. Калининград
опубликован 28.02.2017, 16:32
опубликован 28.02.2017, 16:32
Оформляла ИП.Отмывали деньги. Я за это получала 10000 в месяц. ИП работало 3 месяца. Сдала декларацию и закрыла по нулям. Звонок из налоговой, за 3 месяца со счёта на счёт перекачали 70000000. Особо крупный размер. Что мне будет теперь и что можно сделать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, ситуация у вас не особо хорошая, тем более, что у вас ИП, а не ЮЛ. Поэтому вот вам ссылка для ознакомления: yuridicheskaya-konsultaciya.ru
Прочитайте, подумайте и лучше сразу вам обратиться с заявлением в полицию, так как на лицо факт мошенничества в особо крупном размере и лучше вам самим быть инициатором данной проверки, чем если вами займутся гос. структуры.
28.02.2017, 16:59
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Если за 3 месяца со счёта на счёт перекачали 70000000. То это реально Особо крупный размер. Главное, что можно сделать, это нанять адвоката.
28.02.2017, 16:34
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 283
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 875
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 959
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
580
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 605
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5
704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 028
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Разбираемся в определении кражи и мошенничества в крупном/особо крупном размере - какие суммы в рублях имеются в виду?
Можно ли мне написать на поправки, если у меня был особо крупный размер марихуаны, а сейчас стал просто крупным?
Как быстро разблокировать счет после ограничения в налоговой декларации?
Со скольки грамм считается особо крупный размер марихуаны? По новому кодексу. 450 г. Является ли этот вес особо крупным?
Неверный перевод денежных средств налоговой - что делать в такой ситуации?
Налоговая требует акт по просроченной декларации, хотя я закрыл ИП два месяца назад
Проблемы с лицензией на такси - долги в ПФР и налоговой, несмотря на отсутствие работы
Задержка налогового вычета - почему проверка занимает 4 месяца?
Владелица крупной сети магазинов нарушила обязанность по сдаче налоговой декларации, задолжавая 100 000 рублей
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут