Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета?
Вопрос №123509
из г. Мытищи
опубликован 18.11.2003, 13:50
опубликован 18.11.2003, 13:50
На валютный счет резидента в комерческом банке должна поступить крупная сумма в валюте из-за граници. Из этой суммы на счету останется около 5% для владельца счета, остальная сумма уйдет продположительно в оффшор. Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета? Спасибо заранее, с уважением Елена.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ваш вопрос достаточно общего характера. Сами по себе операции по зачислению на валютный счет резидента валюты и ее расходование не противоречит действующему законодательству. Но чтобы определить законность валютных операций, нужно знать их содержание и цели. А информация "уйдет предположительно в оффшор" не позволяет юридически квалифицировать операцию. В любом случае валютные операции резидента с нерезидентами требуют обосновывающих документов, да и российский банк без них не совершит операцию по перечислению.
С уважением,
18.11.2003, 15:19
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 92 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 649
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 193
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 811
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 153
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
983
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.7
719
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Перевод валюты между резидентами РФ в Казахстане - вопросы ответственности и возможного штрафа.
Требования налогового законодательства при получении зарплаты на валютный счет физического лица-резидента РФ от
Чем грозят движения по зарубежному счету для резидента РФ
Обязан ли банк сообщать клиенту о полной сумме денег на его счету?
Приставы списали деньги с трех счетов, но вернули только часть - история о валютных операциях и межбанковских переводах.
Какие документы следует представить для открытия валютного счета?
Возможность резиденту РФ заключать сделку купли-продажи акций с нерезидентом и принимать оплату в долларах на свой валютный счет
Обязано ли физическое лицо - резидент РФ платить налоги (и какие) если ФИЗИЧЕСКОЕ лицо гражданин иностранного государства
Цифра 800,56 в постановлении - что это значит и все ли правильно?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут