Перевод валюты между резидентами РФ в Казахстане - вопросы ответственности и возможного штрафа.

Вопрос №19903775 из г. Краснодар
опубликован 28.10.2022, 14:22

Вопрос из сферы валютного регулирования. Резидент РФ 1 перевел Резиденту 2 валюту (сумма эквивалентна 100.000₽). Оба счета открыты зарубежом. Какая ответственность грозит за такой перевод? На какого из двух резидентов будет наложен штраф в случае его сушествования? Резиденты физлица. Один купил билеты со своего счета, второй перевел деньги за билет. Буду благодарна за помощь.

Если это важно, место действия - Казахстан.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кочетков Александр Владиленович

Юрист Тула, стаж 8 лет

4.7 46165 отзывов

Да никакого штрафа здесь не будет.

Счета открыты за рубежом.

То есть операции проходили за пределами РФ.

Это значит, что законодательство РФ на счета не имеет распространения.

Вот если перевод был из РФ за границу, тогда да, если превысили размер суммы, которую можно было перевести за рубеж.

Резиденты РФ имеют только обязанность уведомить ФНС об открытых счетах за рубежом, если не уведомить, будет штраф.

Ещё раз повторю, имея заграничный реальный опыт, ответственности для решилентов РФ здесь не светит, ответственность возникает в той стране, где были открыты счета за рубежом.

- см. ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@, ст. 207 НК РФ, ст. 15.25 КоАП РФ.

28.10.2022, 14:33

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 8 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2

Статья 207. Налогоплательщики

Садыков Ильдар Фанисович

Юрист из города Казань, стаж 5 лет

4.9 40164 отзывa

Это лучший ответ

Здравствуйте, Оксана! Никакая не грозит. Согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

1) операций, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, частями 6 и 6.1 статьи 12, абзацами десятым - двенадцатым части 2 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона:

смотрим пункт "з" части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации

Т.е. перевод со счета резидента на счет резидента за пределами РФ разрешен. И какой-либо ответственности за это резиденты РФ не несут.

28.10.2022, 14:30

Спросить юриста