Перевод валюты между резидентами РФ в Казахстане - вопросы ответственности и возможного штрафа.

Вопрос №19903775 из г. Краснодар
опубликован 28.10.2022, 14:22

Question

Вопрос из сферы валютного регулирования. Резидент РФ 1 перевел Резиденту 2 валюту (сумма эквивалентна 100.000₽). Оба счета открыты зарубежом. Какая ответственность грозит за такой перевод? На какого из двух резидентов будет наложен штраф в случае его сушествования? Резиденты физлица. Один купил билеты со своего счета, второй перевел деньги за билет. Буду благодарна за помощь. 

Если это важно, место действия - Казахстан.

Садыков Ильдар Фанисович · Accepted Answer

Здравствуйте, Оксана! Никакая не грозит. Согласно п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

1) операций, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, частями 6 и 6.1 статьи 12, абзацами десятым - двенадцатым части 2 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона:

смотрим пункт "з" части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации

Т.е. перевод со счета резидента на счет резидента за пределами РФ разрешен. И какой-либо ответственности за это резиденты РФ не несут.

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Да никакого штрафа здесь не будет.

Счета открыты за рубежом.

То есть операции проходили за пределами РФ.

Это значит, что законодательство РФ на счета не имеет распространения.

Вот если перевод был из РФ за границу, тогда да, если превысили размер суммы, которую можно было перевести за рубеж.

Резиденты РФ имеют только обязанность уведомить ФНС об открытых счетах за рубежом, если не уведомить, будет штраф.

Ещё раз повторю, имея заграничный реальный опыт, ответственности для решилентов РФ здесь не светит, ответственность возникает в той стране, где были открыты счета за рубежом.

- см. ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@, ст. 207 НК РФ, ст. 15.25 КоАП РФ.

Калашников Владимир Валентинович · Answer

Здравствуйте, Оксана!
Никакой ответственности тут не будет.
Валютные счета находятся зарубежом.
Они ничего не нарушили.
Ни тот кто переводил. Ни тот кому переводили.
А место действия значения не имеет.
Т.к. в законе таких исключений по месту действия нет.
 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст. 9

Перевод валюты между резидентами РФ в Казахстане - вопросы ответственности и возможного штрафа.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))

Похожие вопросы

Прислали с украины перевод в валюте на счет резидента рф зарубежом (казахстан). какая ответственность грозит резиденту рф?

Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.

Вопрос о ставке НДС при разработке приложения для резидента Грузии, выплачивающего резиденту РФ за услуги

НДФЛ и валютный закон - получение на зарубежный счет возврата беспроцентного займа от физлица гражданина РФ

Возможность резиденту РФ заключать сделку купли-продажи акций с нерезидентом и принимать оплату в долларах на свой валютный счет

Ограничения на куплю-продажу товара между резидентами Беларуси и России с доставкой в Украину

Процедура истребования переданного имущества в рамках сервисного контракта.

Вопрос: вызовет ли неоплата товаров отрицательных последствий у резидента?

Необходимость оформления паспорта сделки при заключении агентского договора между резидентом и нерезидентом в Казахстане

Каким образом физическое лицо-резидент РФ должно действовать при передаче обязанностей по Договору займа от первого

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59