Безопасность и законность обналичивания счетов в оффшорных компаниях - что нужно знать
Вопрос №12590680
из г. Краснодар
опубликован 26.05.2017, 23:19
опубликован 26.05.2017, 23:19
Насколько безопасно обналичивать счета в оффшорной компании? Мне просто предложили работу, и хочется знать, насколько это законно?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер. Это незаконное обналичивание денег привлекается к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса мошенничество. Хорошего приятного вечера.
26.05.2017, 23:21
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Здравствуйте, Ксения!
То, что называется оффшорными компаниями, чаще является законной предпринимательской деятельностью. Вы не обязаны знать о конечных бенефициарах укатанных обществ.
26.05.2017, 23:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Добрый вечер! Хотя в УК РФ и нет отдельной статьи за обналичивание денег, лица, замешанные в подобной деятельности, могут быть призваны к ответу по целому ряду статей. Всего хорошего.
26.05.2017, 23:43
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 854
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 442
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Краснодар
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Мне предложили поменять НПФ через интернет. Насколько это законно и безопасно?
Законно ли предложение о работе в оффшорной компании?
Предложение удаленной работы - насколько законно заниматься переводами денежных средств для международной офшорной компании?
Безопасность предоставления номера карты для перечисления заработной платы при удаленной работе - риски и меры предосторожности.
Работа в офшорной компании - правомерность и ответственность при форс-мажоре
Интернет-магазин просит для транспортной компании мои паспортные данные. Насколько это законно и для меня безопасно?
Безопасность работы в формате фриланса - важные моменты при заключении трудового договора и защите личных данных.
Безопасно ли передавать данные паспорта для регистрации в интернет-магазине компании Oriflame?
Законность и безопасность запроса паспортных данных и адреса прописки при регистрации на сайте компании Орифлейм
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут