Безопасность и законность обналичивания счетов в оффшорных компаниях - что нужно знать
Вопрос №12590680
из г. Краснодар
опубликован 26.05.2017, 23:19
опубликован 26.05.2017, 23:19
Насколько безопасно обналичивать счета в оффшорной компании? Мне просто предложили работу, и хочется знать, насколько это законно?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер. Это незаконное обналичивание денег привлекается к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса мошенничество. Хорошего приятного вечера.
26.05.2017, 23:21
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Здравствуйте, Ксения!
То, что называется оффшорными компаниями, чаще является законной предпринимательской деятельностью. Вы не обязаны знать о конечных бенефициарах укатанных обществ.
26.05.2017, 23:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Добрый вечер! Хотя в УК РФ и нет отдельной статьи за обналичивание денег, лица, замешанные в подобной деятельности, могут быть призваны к ответу по целому ряду статей. Всего хорошего.
26.05.2017, 23:43
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
678
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
457
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 911
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 511
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 778
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 314
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
147
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 514
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
4.6
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
374
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Краснодар
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Мне предложили поменять НПФ через интернет. Насколько это законно и безопасно?
Законно ли предложение о работе в оффшорной компании?
Предложение удаленной работы - насколько законно заниматься переводами денежных средств для международной офшорной компании?
Безопасность предоставления номера карты для перечисления заработной платы при удаленной работе - риски и меры предосторожности.
Работа в офшорной компании - правомерность и ответственность при форс-мажоре
Интернет-магазин просит для транспортной компании мои паспортные данные. Насколько это законно и для меня безопасно?
Безопасность работы в формате фриланса - важные моменты при заключении трудового договора и защите личных данных.
Безопасно ли передавать данные паспорта для регистрации в интернет-магазине компании Oriflame?
Законность и безопасность запроса паспортных данных и адреса прописки при регистрации на сайте компании Орифлейм
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут