Возможен ли отказ банка в переводе средств на счет нерезидента на основании доверенности?

Вопрос №12623419 из г. Нижний Новгород
опубликован 01.06.2017, 16:59

У моего родственника гражданина Украины открыт счет в одном из банков РФ. Он написал на мое имя доверенность на право управления счетом в том числе снятие с него денег. Я написала заявление на перевод с его счета на мой. Может ли банк отказать в переводе на основании того, что владелец счета нерезидент?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Елена

Юрист Нижний Новгород

0 отзывов

Какие могут возникнуть спорные ситуации? Я по нотариальной доверенности перевожу деньги с депозитного счета, а не кредит на его имя беру. Право на любые операции со счетом в доверенности прописано. Какими нормативными документами может руководствоваться банк в случае отказа? На основании каких нормативных актов я могла бы такой отказ оспорить?

01.06.2017, 17:25

Задать вопрос юристу

8 800 505-91-11

Если доверенность нотариальная выдана на территории украины потребуется нотариально заверенный перевод на русский как минимум. Если сумма большая банк может запросить сведения о происхождении средств на счете ссылаясь на фз о притоводействии отмыванию денежных средств нажитых преступным путем, сейчас именно по этой причине многие не могут снять деньги со счетов. Речь о суммах свыше ста тысяч.

01.06.2017, 17:38

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

8 800 505-91-11

Вполне может, все зависит от политики банка. С учетом того, что он не гражданин РФ, банку будет тяжело с ним разбираться в случае спорных ситуаций, т.к. имущества в РФ у него нет.

01.06.2017, 17:02

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста