Возможен ли отказ банка в переводе средств на счет нерезидента на основании доверенности?

Вопрос №12623419 из г. Нижний Новгород
опубликован 01.06.2017, 16:59

У моего родственника гражданина Украины открыт счет в одном из банков РФ. Он написал на мое имя доверенность на право управления счетом в том числе снятие с него денег. Я написала заявление на перевод с его счета на мой. Может ли банк отказать в переводе на основании того, что владелец счета нерезидент?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Елена

Юрист Нижний Новгород

0 отзывов

Какие могут возникнуть спорные ситуации? Я по нотариальной доверенности перевожу деньги с депозитного счета, а не кредит на его имя беру. Право на любые операции со счетом в доверенности прописано. Какими нормативными документами может руководствоваться банк в случае отказа? На основании каких нормативных актов я могла бы такой отказ оспорить?

01.06.2017, 17:25

Задать вопрос юристу

8 800 505-91-11

Адвокат из города Кологрив, стаж 30 лет

4.5 14904 отзывa

Если доверенность нотариальная выдана на территории украины потребуется нотариально заверенный перевод на русский как минимум. Если сумма большая банк может запросить сведения о происхождении средств на счете ссылаясь на фз о притоводействии отмыванию денежных средств нажитых преступным путем, сейчас именно по этой причине многие не могут снять деньги со счетов. Речь о суммах свыше ста тысяч.

01.06.2017, 17:38

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

8 800 505-91-11

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 6 лет

4.6 4366 отзывов

Вполне может, все зависит от политики банка. С учетом того, что он не гражданин РФ, банку будет тяжело с ним разбираться в случае спорных ситуаций, т.к. имущества в РФ у него нет.

01.06.2017, 17:02

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста