Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Виталий

Задано вопросов 4, из них VIP - 0

Ленинск, 29.06.2017, 15:29

Обвинения в обналичивании командировочных расходов - Что делать и как защититься?

Вопрос №12776451 из г. Волгоград
опубликован 29.06.2017, 15:29

Работал на фирму начальником участка, через меня перечислением на карту проходили командировочные расходы на меня и моих подчиненных. Вызывает ОБЭП и инкриминируют, что якобы я обналичивал эти деньги и отдавал гендиректору. Все отчеты с командировок находятся в конторе, Я в ней не работаю с января этого года. Опер мне сказал, что директор скрывается а фирма на стадии банкротства, поэтому посадит меня если я ему все не расскажу. Такж е выписал повестку к себе на дачу объяснений и требовал с меня выписки с банка за весь период, когда я работал в данной фирме. Имеет ли он на это право и что мне делать. По своим связям узнал что УД нет. Позвонил бывшему директору, у него тоже претензий ко мне нет.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Семенов Андрей Федорович

Юрист Тольятти, стаж 20 лет

4.5 13836 отзывов

Не нужно предоставлять никаких выписок. Если нет уголовного дела то оперуполномоченный не сможет сам запросить эти выписки в банке. А без этих документов дела не возбудят.

29.06.2017, 15:49

Спасибо за грамотный ответ!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 20 минут

Чередниченко Владислав Александрович

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 26 лет

4.5 104821 отзыв

На глазок вы никогда не определите, является ли это оперативно-розыскной деятельностью или сбором компромата, пока не обжалуете действия оперативника в суд.

29.06.2017, 16:49

Спросить юриста

Семенов Андрей Федорович

Юрист из города Тольятти, стаж 20 лет

4.5 13836 отзывов

Оперативно-розыскная работа ведется только по факту преступления в целях проверки заявления о совершении преступления. Если есть сомнения - то можете написать заявление в прокуратуру.

30.06.2017, 14:36

Спросить юриста

Виталий

Автор вопроса

0 отзывов

А как определить, ведет ли оперуполномоченный оперативно-розыскную работу, или же банально собирает компромат на фирму. Я так понимаю, что мне инкриминировать он ничего не может, тем более что с документами и с отчетами у меня все было нормально.

29.06.2017, 15:55

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 47 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Обвинения в обналичивании командировочных расходов - Что делать и как защититься?

Юридические услуги в Волгоград

Похожие вопросы