Вопросы о законности и возможных проблемах при использовании банковской карты с кэшбеком для оплаты наличными в интернет-магазине

Вопрос №12785952 из г. Москва
опубликован 01.07.2017, 14:24

Я работаю в интернет магазине курьером. У нас осуществляется оплата как налом так и безналом через терминалы сбербанка. Я хочу сделать банковскую карту с кэшбеком, чтобы через нее проводить операции с налом. Т.е клиент мне будет давать деньги за заказ налом, а я буду оплачивать его со своей банковской карты с кешбеком. В итоге у меня все заказы будут безнал. Вопрос в следующем. У меня каждый день наличных платежей с выше 50000 рублей. Не вызовет ли подозрения у банка, что я каждый день совершаю покупки на сумму с выше 50000 рублей в одном и том же интернет магазине? Законно ли это? Какие вопросы могут возникнуть у правоохранительных и налоговых органов?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Аляева Дарья Олеговна

Юрист Новосибирск, стаж 9 лет

4.6 2459 отзывов

Здравствуйте! Все платежи юридического лица, а так же все поступления должны осуществляться на расчетный счет и с расчетного счета. Ответственность может быть уголовная.

01.07.2017, 14:32

Спасибо за дельный совет!

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 6 минут

8 800 505-91-11

Добрый день, Максим! Ваши операции не правомерны, вы попадаете под внимание банка и налогового органа, так как занимаетесь предпринимательской деятельностью, связанной с покупкой-продажей товаров. Кроме того, занимаетесь обналичиванием денежных средств и уклонением от налогообложения. Будут вопросы - обращайтесь к юристам в личную консультацию и получите грамотную консультацию по данному вопросу и возможности защиты ваших прав. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

01.07.2017, 14:31

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста