Законность перевода денежных средств с одного счёта на другой без наличия официального источника
Вопрос №13028739
из г. Саратов
опубликован 16.08.2017, 20:08
опубликован 16.08.2017, 20:08
Законно ли, если на мой счёт на карту поступят денежные средства на сумму 200.000, потом я их переведу на другой счёт, не свой.
Принимать переводы на кошелек paperpay.ru, после снимать себе на карту и делать перевод на карту другого человека.
Источник средств я не знаю.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Смотря в каких целях совершаются все эти операции. Банк может заблокировать этот перевод и попосить объяснить, предоставить документы.
16.08.2017, 20:09
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Даже если банк заблокирует эти денежные средства, никаких других последствий нет?
Т.к. мне неизвестен источник средств.
16.08.2017, 20:15
Даже если банк заблокирует эти денежные средства, никаких других последствий нет?Т.к. мне неизвестен источник средств.
Добрый вечер, других нет если не заинтересуются еще какие-нибудь службы. У нас их много.
16.08.2017, 20:32
Могут быть, если деньги незаконно выводятся. Лучше не связываться. Последствия зависят от происхождения средств, которое пока неизвестно.
16.08.2017, 20:34
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 532
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 498
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 438
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 150
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 691
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
82
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 235
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 287
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Лимиты на переводы Сбербанка - Объединение переводов и комиссии
Жена попала на комиссию при переводе денег через сотрудника Сбербанка - что делать?
Как взимается комиссия при переводе денежных средств из Центробанка на личный счет в Сбербанке?
Как получить займ быстро и безопасно
Влияет ли указание неправильного банка на перевод денежных средств на карту ВТБ?
Мошенничество через мобильный банк - TELE2 отказывается предоставить информацию о переводе, есть ли смысл обратиться в полицию?
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Правомерность списания денег приставами со сберегательного счета после перевода средств с Федерального бюджета на счет ребенка
Получение выплаты - развод или быстрый денежный перевод?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут