Законность перевода денежных средств с одного счёта на другой без наличия официального источника
Вопрос №13028739
из г. Саратов
опубликован 16.08.2017, 20:08
опубликован 16.08.2017, 20:08
Законно ли, если на мой счёт на карту поступят денежные средства на сумму 200.000, потом я их переведу на другой счёт, не свой.
Принимать переводы на кошелек paperpay.ru, после снимать себе на карту и делать перевод на карту другого человека.
Источник средств я не знаю.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Смотря в каких целях совершаются все эти операции. Банк может заблокировать этот перевод и попосить объяснить, предоставить документы.
16.08.2017, 20:09
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Даже если банк заблокирует эти денежные средства, никаких других последствий нет?
Т.к. мне неизвестен источник средств.
16.08.2017, 20:15
Даже если банк заблокирует эти денежные средства, никаких других последствий нет?Т.к. мне неизвестен источник средств.
Добрый вечер, других нет если не заинтересуются еще какие-нибудь службы. У нас их много.
16.08.2017, 20:32
Могут быть, если деньги незаконно выводятся. Лучше не связываться. Последствия зависят от происхождения средств, которое пока неизвестно.
16.08.2017, 20:34
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 183
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 921
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.9
7 758
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 011
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
4.8
7 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 410
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 294
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 950
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5
1 343
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
370
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Лимиты на переводы Сбербанка - Объединение переводов и комиссии
Жена попала на комиссию при переводе денег через сотрудника Сбербанка - что делать?
Как взимается комиссия при переводе денежных средств из Центробанка на личный счет в Сбербанке?
Как получить займ быстро и безопасно
Влияет ли указание неправильного банка на перевод денежных средств на карту ВТБ?
Мошенничество через мобильный банк - TELE2 отказывается предоставить информацию о переводе, есть ли смысл обратиться в полицию?
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Правомерность списания денег приставами со сберегательного счета после перевода средств с Федерального бюджета на счет ребенка
Получение выплаты - развод или быстрый денежный перевод?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут