Законность перевода денежных средств с одного счёта на другой без наличия официального источника
Вопрос №13028739
из г. Саратов
опубликован 16.08.2017, 20:08
опубликован 16.08.2017, 20:08
Законно ли, если на мой счёт на карту поступят денежные средства на сумму 200.000, потом я их переведу на другой счёт, не свой.
Принимать переводы на кошелек paperpay.ru, после снимать себе на карту и делать перевод на карту другого человека.
Источник средств я не знаю.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Смотря в каких целях совершаются все эти операции. Банк может заблокировать этот перевод и попосить объяснить, предоставить документы.
16.08.2017, 20:09
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Даже если банк заблокирует эти денежные средства, никаких других последствий нет?
Т.к. мне неизвестен источник средств.
16.08.2017, 20:15
Даже если банк заблокирует эти денежные средства, никаких других последствий нет?Т.к. мне неизвестен источник средств.
Добрый вечер, других нет если не заинтересуются еще какие-нибудь службы. У нас их много.
16.08.2017, 20:32
Могут быть, если деньги незаконно выводятся. Лучше не связываться. Последствия зависят от происхождения средств, которое пока неизвестно.
16.08.2017, 20:34
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 053
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 317
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
675
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 913
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
132
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
392
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 646
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
304
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
4 003
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
708
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 094
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 287
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
527
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
4.8
2 593
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 610
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.7
2 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 032
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Лимиты на переводы Сбербанка - Объединение переводов и комиссии
Жена попала на комиссию при переводе денег через сотрудника Сбербанка - что делать?
Как взимается комиссия при переводе денежных средств из Центробанка на личный счет в Сбербанке?
Как получить займ быстро и безопасно
Влияет ли указание неправильного банка на перевод денежных средств на карту ВТБ?
Мошенничество через мобильный банк - TELE2 отказывается предоставить информацию о переводе, есть ли смысл обратиться в полицию?
Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести
Правомерность списания денег приставами со сберегательного счета после перевода средств с Федерального бюджета на счет ребенка
Получение выплаты - развод или быстрый денежный перевод?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут