Какие последствия могут возникнуть при работе в Яндекс Такси без оформления ИП

Петр 17.08.2017 03:10 Работаю в яндекс такси. От агрегатора деньги от клиентов с пластиковых карт приходят ип посреднику, он мне отсылает на карту банка оформленного на другое лицо, хотя я оформлен в такси. Есть фото контроль где фоткаю права, машину раз в три дня. Я как ИП не оформлен, на кого карта тоже. Перевод идет от ИП без назначения платежа. Кто может на что попасть от налоговой? Подписей в договорах никаких нет. Договор есть на сайте но я нигде не расписывался. Как все объяснять если на меня выйдет налоговая или фин. контроль? Как все это происходит? Ответов: 1 Матаев Андрей Геннадьевич. Личная консультация 17.08.2017 03:19 Доброго времени суток. Большинство таксистов так работаю и не только в Вашем городе. Просто устанавливается программа и работают, даже без лицензий. Отследить их трудно. Удачи Вам в решении Вашего вопроса. Петр. Петр 17.08.2017 03:22 Ответ не по существу вопроса. Петр 17.08.2017 03:22 Я знаю что так работают а платежи налоговая может отследить и финконтроль. Вопрос был в другом, перечатайте. Ответов: 1 Матаев Андрей Геннадьевич. Личная консультация 17.08.2017 03:32 Доброго времени суток. В данном случае, если следовать нормам ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то банк только может обратиться в Росфинмониторинг о признаках необычной сделки, только тогда Вами заинтересуются, однако банки на небольшие суммы внимание не обращают. Удачи Вам в решении Вашего вопроса. А мне что то может быть? На меня оформлен аккаунт в яндекс такси?