Законодатели и политологи дружно заверили: ограничения касаются лично основателя Telegram, а не самой платформы Когда имя Павла Дурова оказалось в базе Росфинмониторинга, пользователи мессенджера заволновались: а законно ли теперь покупать подписку Telegram Premium или отправлять цифровые подарки?
В Москве дизайнер интерьеров для самолётов Светлана Власова оказалась в СИЗО по очень тяжёлой статье — финансирование терроризма. Следствие утверждает, что она переводила деньги террористической организации с Украины через электронный кошелёк.
Перевод денег по номеру телефона может превратить вас в соучастника финансирования терроризма Добрый день читатели 9111. В современном мире высоких технологий, все уже знают про оплату всего чего только можно потномпру телефона.
Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
