Законодатели и политологи дружно заверили: ограничения касаются лично основателя Telegram, а не самой платформы Когда имя Павла Дурова оказалось в базе Росфинмониторинга, пользователи мессенджера заволновались: а законно ли теперь покупать подписку Telegram Premium или отправлять цифровые подарки?
В Москве дизайнер интерьеров для самолётов Светлана Власова оказалась в СИЗО по очень тяжёлой статье — финансирование терроризма. Следствие утверждает, что она переводила деньги террористической организации с Украины через электронный кошелёк.
Перевод денег по номеру телефона может превратить вас в соучастника финансирования терроризма Добрый день читатели 9111. В современном мире высоких технологий, все уже знают про оплату всего чего только можно потномпру телефона.
Перевод денег по номеру телефона может превратить вас в соучастника финансирования терроризма Добрый день читатели 9111. А задумывались ли вы, что обычный перевод по номеру телефона может привести к печальным последствиям и обвинениями в финансировании терроризма.
Шакиржон Улпиджанов умышленно предоставил денежные средства участникам международной организации "Исламское государство", запрещённой в России. На эти деньги было куплено огнестрельное оружие.
Следствие утверждает, что деньги уходили в «Азов». При этом в соцсетях он активно поддерживал СВО. Петербуржец Игорь Сиомик арестован до 14 мая. Как утверждает следствие, с октября 2022 года мужчина вел переписку с представителями ВСУ и «Азова»,
Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Сериалы "Сваты" и "Слуга народа" могут запретить? Депутаты Государственной Думы Российской Федерации высказали обеспокоенность возможностью финансирования терроризма через российские онлайн-кинотеатры.
Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Согласно тексту законопроекта обязательная идентификация клиента - физического лица,
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Разработано руководство по соблюдению требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Руководство включает в себя описание процесса регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга,
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
В столице завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
Чем больше ужесточения в законодательстве, тем больше требуется конкретизации отдельных процедур. В интернете очень много материалов, докладов, отчетов и прочей литературы на данную тематику, но хотелось бы все-таки обратить внимание на некоторые сложности.
В финразведке уточнили, что деньги переводятся под видом покупки «игрока» или «оружия» в компьютерной игре. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства. «Это происходит потому, что общие каналы,
Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче обвиняемого в финансировании терроризма для привлечения к уголовной ответственности. «По материалам дела обвиняемый... в сентябре 2018 года в г.
