Можно ли требовать предъявить паспорт при оплате услуг организации?
Вопрос №13059857
из г. Москва
опубликован 23.08.2017, 04:11
опубликован 23.08.2017, 04:11
Здравствуйте. Я сегодня оплачивала за организацию в которой я работаю 35 000 руб. за электроэнергию, в кассе у меня попросили предъявить паспорт (оговорюсь сразу, оплачивала не в банке), сказав, что при оплате свыше 15 000 руб. предъявить паспорт необходимо. Но я же платила не за свою квартиру, а за организацию, зачем им мой паспорт? Правомочно ли такие действия?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
С 1 января 2010 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми клиенты – физические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе различные виды платежей, на сумму свыше 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, обязаны предъявлять паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.
23.08.2017, 04:13
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Доброго времени суток. Да, такие действия являются правомерными если они основаны на внутренних правилах организации принимающие деньги, Несмотря на то что вы оплачивали электроэнергию не за себя лично.
23.08.2017, 04:12
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
Здравствуйте, Татьяна! При указанной сумме платежа паспорт у Вас потребовали правомерно. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
23.08.2017, 06:13
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
Юристы ОнЛайн: 90 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 438
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 948
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 935
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 964
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
383
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
5
43 771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.5
2 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 295
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.2
4 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Почему требуют паспорт при оплате алкоголя? Какой закон защищает продавцов?
Управляющая компания отключила электроэнергию за задолженность по оплате ЕПД - Правомерно ли это и какие действия предпринять?
Оскорбленная покупательница отказалась продавцу предоставить алкоголь из-за сомнений в ее личности - возможные юридические меры
При оформлении тети в дом престарелых у сестры попросили часть квартиры.
Ипотека и неожиданные платежи - Может ли банк требовать страховку жизни и изменять сумму платежа?
При оплате коммунальных услуг в размере 5000 руб требуют в банке паспорт. Правомочно ли требование банка?
Организация отключила электроэнергию из-за задолженности, но требует дополнительную оплату для подключения - законно ли это?
Вопрос о правомерности взимания дополнительной комиссии при оплате ипотечного кредита в банке ВТБ 24
Порядок приостановки подачи электроэнергии в квартиру и действия управляющей компании - нормативы и процедуры
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут