Может ли банк применить санкции, если через мою дебитную карту происходила незаконная деятельность?
Вопрос №1307521
из г. Москва
опубликован 26.05.2011, 00:52
опубликован 26.05.2011, 00:52
По молодости я приобрел дебитную карту по просьбе знакомого. Вознаграждение за карту было 1 т.р. Имеет ли право банк применить ко мне какие-либо санкции если вдруг через нее допустим отмывали деньги либо перечисляли с других счетов деньги а потом снимали?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В Вашем случае надо не банка бояться, а следователей. Если возбудят уголовное дело в отношении хакера и он укажет на Вас, и вас признают пособником, то уголовная ответственность...
Если что-то и будет возбуждаться, то первое - Вы должны обратиться к адвокату, который поможет Вам проходить по делу в качестве свидетеля, а не пособника, во-вторых лучше закройте этот счет в банке.
26.05.2011, 02:56
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Банк скорее всего может потребовать у вас оплату за обслуживание счёта, так как если вы приобрели карту то соответственно счёт был открыт в банке, также кончено много зависит от того, что происходило с этой картой. Лучше бы вам конечно запросить в банке информацию о состоянии вашего счёта тогда вы сможете по выписке отследить что, сколько, и когда, ну а после этого естественн закрыть счёт как было сказано в предыдущем ответе.
26.05.2011, 09:57
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 041
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 121
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
585
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Заблокировали кредитную карту судебные приставы - правомерно ли это и обязан ли банк оповестить о блокировке?
Судебный арест на зарплатную карту - могут ли контора и банк снимать деньги одновременно?
Имеет ли право банк загнать дебетную карту в минус если нет кредита?
Как решить ситуацию, когда банк списал заработную плату после погашения задолженности по кредитной карте?
Как отказ от КАСКО может повлиять на кредит и возможные санкции банка
Проблема с блокировкой карты - обвинения в мошенничестве и терроризме. Как заставить банк ответить и вернуть деньги?
Почему приставы снимают деньги только со счетов Сбербанка, даже если на карте другого банка нет ареста?
Банк ошибочно зачислил деньги на мою неиспользуемую кредитную карту и взял плату за ее использование - имеет ли он на это право?
Незаконное снятие денег с карты ВТБ 24 - нужно ли возвращать деньги до окончания расследования?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут