Основания для подозрительности - перевод денежных средств на брокерский счет, приобретение ценных бумаг и их списание в сторонний депозитарий.
Вопрос №13115031
из г. Кемерово
опубликован 04.09.2017, 10:28
опубликован 04.09.2017, 10:28
Добрый день. Клиент зачисляет денежные средства на брокерский счет в финансовую организацию, предоставляющую брокерские и депозитарные услуги, приобретает ценные бумаги и списывает их в сторонний депозитарий в короткие сроки. Есть ли в данных операциях признаки сомнительности, или это обычная практика? Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Есть признаки мошенничества. Все брокерские операции оканчиваются полной потерей всех внесенных денег. С невозможностью их возврата.
Всего Вам доброго.
P.S. - это общее предупреждение, а не кому-то конкретному. Не пишите мне бесплатные вопросы и уточнения на "Стене" и в личной почте. Моя бесплатная консультация и ответы на уточнения - только здесь, на сайте.
04.09.2017, 11:33
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 442
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 792
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 664
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
797
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Охрана ценных бумаг при банкротстве или арестных мероприятиях - права и риски для инвестора
Возможно ли наложение ареста на брокерский или депозитарный счет из-за нарушений со стороны ООО и блокировка счета в целом
Брокерские счета в браке - могут ли быть конфискованы при разводе?
Как перевести акции с депо на брокерский счет и продать их на фондовой бирже?
Скажите пожалуйста можно ли военнослужащему открыть Брокерский счет и приобрести ценные бумаги?
Как перевести деньги с расчетного счета ооо в РФ на брокерский счет в Киргизском брокере, если перевод не разрешают?
Одна из этих компаний выставляет котировки на эти акции у входа в депозитарий с разрешения депозитария.
Ответственность за перевод денежных средств - Как защитить себя от дебиторской задолженности в банке?
Клиент ошибся при переводе денежных средств - кто должен нести ответственность и как доказать свою правоту?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут