Имеет ли резидент США обязанность отчитываться перед IRS о доступе и использовании дополнительной дебетовой карты в банке РФ

Вопрос №13153770 из г. Саратов
опубликован 12.09.2017, 15:15

Здравствуйте, гражданином-резидентом РФ в России, открыт счет в банке и выпущена дебетовая карта, кроме того к этому счету - выпущена дополнительная карта, держателем которой является другое лицо - резидент США. По этой доп. карте резидент США не является держателем счета, но может пользоваться средствами, в рамках лимитов установленных держателем счета, а банк РФ трактует эти расходы - как расходы держателя счета. Скажите пожалуйста, должен ли резидент США каким-то образом отчитываться в IRS о доступе к таким деньгам, если они не являются его собственностью, но имеет возможность тратить их на своё усмотрение (расплачиваться картой за покупки, снимать наличность в банкоматах). Может ли такая обязанность наступить в зависимости от объема расходов? Например если за месяц им были совершены операции по доп. карте на сумму 500 тыс $. Нужно ли каким-то образом оформить эти деньги? (например договором дарения) P.s. на дополнительной карте указано имя резидента США, но договор с банком он не заключал. Владельцем счета в банк предоставлены паспортные данные и копия паспорта, вместе с заявлением на оформление дополнительной карты)

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Мильгром Валерий Рудольфович

Адвокат Нью-Йорк, стаж 31 год

4.9 1317 отзывов

Если человек имеет описанную Вами возможность тратить эти деньги на собственные нужды, то, с точки зрения законодательства США, любые разговоры о том, что формально деньги ему не принадлежат, не имеют смысла. Такие траты налогоплательщика будут учитываться нашим Налоговым ведомством как облагаемый налогом доход.

Тем не менее, для подробной консультации я бы рекомендовал Вам обратиться к налоговому специалисту в США, поскольку это не моя область.

12.09.2017, 19:15

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 4 часа

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация