Нижний Новгород, 28.09.2017, 07:52

Возможное уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении кредиторов в контексте задолженности и погашения долга

Вопрос №13228114 из г. Нижний Новгород
опубликован 28.09.2017, 07:52
Могут ли считаться мошенническими действиями следующие обстоятельства. В 2008-2009 годах брала в долг у физ. лиц на развитие бизнеса и на личные нужды. Сроки полной оплаты нарушены, так как лишилась хорошего дохода из-за закрытия своего ООО. Сейчас пенсионерка. По договорам займа все эти годы платила по всем обязательствам перед кредиторами, сначала наличными с получением расписок от них, потом было арестовано мое имущество, реализовано и денежные средства переданы кредиторам, одному кредитору передала машину с распиской о ее передаче в счет погашения долга, сейчас по исполнительным листам вычитают из моей пенсии 50% судебные приставы. С одним кредиторам было заключено мировое соглашение, по которому я выплатила ему уже более 50% от долга, но сроки выплаты по мировому соглашению нарушены, выплачиваю по исполнительному листу, но каждый месяц. Кредитор № 1. Взяла в долг у него 1 980 000 руб. на развитие бизнеса под расписку в декабре 2009 г. с указанием срока погашения январь 2010 г. В срок не погасила, отдавала частями до 2017 года добровольно каждый месяц. Выплатила добровольно из суммы 1 980 000 рублей-1 140 000 руб. (подтверждается расписками от него). В 2015 г. он подал в суд исковое заявление, в котором не оспаривал уже полученные деньги в размере 1 140 000 рублей, на остаток долга в сумме 840 000 руб. прибавил проценты. Суд иск удовлетворил, я решение суда не оспаривала. Продолжаю выплачивать по исполнительному листу из пенсии ежемесячно. Кредитор № 2. Взяла у него в долг 1040 000 руб. на личные нужды по договору займа, заверенного нотариально в 2009 г. В сроки полной оплаты тоже не уложилась, выплачивала ежемесячно добровольно по 30-45 тыс. руб. В суде было заключено мировое соглашение, в указанные в нем сроки возврата долга тоже не уложилась Сейчас оплачиваю из пенсии по исполнительному листу. На сегодняшний день из суммы 1 040 000 руб. выплачено 708 000 руб. Кредитор № 3. Взяла в долг на личные нужды в 2009 г. 500 000 руб. Выплатила частично. Кредитор подала в суд, суд присудил 415 000 руб. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство в 2010 г. . Сейчас исполнительное производство прекращено, статья 46 часть 1 п. 3., прошло более 3-х лет. Сейчас кредитор № 1 подал на меня заявление в полиции, обвиняя в мошенничестве. Вчера давала объяснение оперуполномоченному, привезла копии всех расписок о возврате долгов, пояснила что не уклонялась от возврата и сейчас не уклоняюсь, возвращаю по мере возможности, что подтверждаю документами на 45 листах. Могут ли при таких обстоятельствах дела возбудить против меня уголовное дело? Кредитор № 1 хочет привлечь к заявлению кредиторов № 2 и 3.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

Нет, по таким обстоятельствам уголовное дело возбуждено не будет, так как платить по обязательствам Вы не отказываетесь, даже осуществляете выплаты, а работа приставов уже показала что больше взять с Вас нечего.

28.09.2017, 07:54
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ. Надеюсь Вы правы,хотя живем в России.
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

• Здравствуйте,

Такие обстоятельства с вами никто бесплатно обсуждать подробно не будет, тем более если речь идёт о возбуждении уголовного дела

Желаю Вам удачи и всех благ!

28.09.2017, 07:54
Оценка автора вопроса:
Наконец-то все понятно, благодарю!

Будут выяснять, на какие цели вы брали деньги. Действительно ли ООО существовало и осуществляла деятельность. То есть деньги вы брали действительно на бизнес, а не просто так.

28.09.2017, 08:06
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ. Мне так и сказали в полиции. Только прошло уже 7 лет и я не знаю где найти документы по фирме, которая была зарегистрирована и существовала 9 лет, а прекратила работу во время кризиса 2009-2010 г. . Для бизнеса я брала только часть займа, потратила на открытие и оборудование 2-х дополнительных офисов. А остальное брала на личные нужды: строительство дома, мебель, проведение газа.

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 758 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 031 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 579 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 235 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 471 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5 3 870 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 94 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5 663 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 863 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5 1 568 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
5 3 337 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 129 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 446 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5 23 840 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 160 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 955 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5 306 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 8 отзывов
Спросить

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских