Финансовые трудности - Поиск займов от частных лиц и возможные риски

Вопрос №13238043 из г. Москва
опубликован 30.09.2017, 12:02

Здравствуйте. У меня очень тяжелая финансовая ситуация. Куча долгов в МФО, пятаясь найти выход, в интернете искала займы от частного лица. Один человек предложил г: "перевожу со счетов где запрет по выводу на банковские карты, можно только отправить на такой же кошелёк, а уже с другого кошелька можно на карту вывести и снять. Все полностью законно, сейчас грязных денег в сети нет, банки сразу все блокируют. Главное не проводить постоянно больше 600 тысяч в месяц на себя если вы не предприниматель или владелец фирмы, а то налоговая может заинтересоваться откуда такие суммы берутся" Т.е. как я поняла, он переводит деньги на мой кошелёк, я их на свою карту, снимаю и отправляю ему на счёт. Посдкажите пожалуйста, законно ли это и чем всё может обернутся?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Удалено

Юридическая фирма Москва, стаж 3 годa

4.7 9810 отзывов

Добрый день, Елена! А обернуться для вас это может мошенничеством, потерей денег и вниманием налоговых и финансовых структур. Вы выступаете как обналичиватель сумм, полученных незаконным путем. Не ведитесь на такие операции - потеряете бльше, чем приобретете и получите еще кучу проблем.

30.09.2017, 11:38

Спасибо, Вы мне очень помогли!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 24 минуты

Елена

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо, я так и предполагала.

30.09.2017, 11:40

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте, Елена! Если есть проблемы с кредитами не стоит добавлять к ним и участие в незаконных схемах по обналичиванию. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.

30.09.2017, 16:48

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста