Онлайн финансовая помощь - возможные риски и последствия обналичивания денежных средств

Вопрос №15919760 из г. Чита
опубликован 15.06.2019, 04:26

Искала финансовую помощь через интернет, мне предложили обналичивание денежных средств, деньги вроде чистые. От меня нужно электронный кошелёк,потом с кошелька деньги мне нужно перевести на свою карту и снять, процент оставить себе, остальное перечислить блиц переводом на счёт получателя, через свой банк по паспорту. Насколько это законно, какие могут быть последствия для меня? Могу ли я как то пострадать в этой ситуации. Пожалуйста, ответьте.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Белецкий Виталий Викторович

Юрист Улан-Удэ

4.6 30 отзывов

Какие последствия может получить человек от такого заработка. После нескольких переводов денег на карту и их последующего снятия, в банке эти операции обязательно отследит отдел финансового мониторинга. Может в течение месяца, может немного позже. Карту заблокируют. Вызовут в банк и предложат объяснить назначение хозяйственной операции. Получатель карты, как правило, не в курсе, как там его карточку используют. В банк не придёт, ничего объяснять не будет.

В итоге, владельца карты занесут, в так называемый, стоп-лист. Кредитов в Сбербанке больше никогда он не получит, банковские карты оформить не сможет.

15.06.2019, 05:12

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Первый ответ получен через 45 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

ЕЛЕНА

Автор вопроса

1 отзыв

Так деньги придут не на карту, на кошелёк.

15.06.2019, 05:17

Спросить юриста

Усов Сергей Николаевич

Юрист из города Иркутск

4.6 988 отзывов

Добрый день.

В описанных вами действиях может содержаться состав уголовного деяния по ст. 174 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Бесплатный сыр только в мышеловке!

15.06.2019, 05:22

Спросить юриста