Аккаунты и система Интернет-Банкинг нашей компании в банке ВТБ были блокированы - какое влияние это окажет на наши операции и как решить эту ситуацию?

Вопрос №13418947 из г. Южно-Сахалинск
опубликован 07.11.2017, 00:11
23.03.17 г. наша компания открыла счета в рублях и валюте в филиале "Дальневосточный" Банк ВТБ в г.Южно-Сахалинске. В период август-сентябрь компания совершила 2 сделки с российской компанией с безналичными платежами через расчетный счет. 14.10.17 был подписан контракт с корейской компанией на поставку морепродуктов, через систему "Интернет-Банкинг" оформлены паспорт сделки и все необходимые документы для конвертации валюты в рубли. 23.10.17 поступил первый платеж 30000 долларов США и была произведена конвертация в рубли. 24.10.17 произвели рублевые платежи на производителя продукции и на корпоративную карту. На счету остаток 137000 рублей. Ожидаем окончательную оплату от корейской компании, запланированную на 27.10.17. 27.10.17 г. клиентский менеджер банка ВТБ в устной форме сообщает мне о блокировке счетов и системы "Интернет-Банкинг" по распоряжению службы безопасности московского офиса без объяснения каких-либо причин и порекомендовал открыть счет в другом банке, т.к. перевод остатка денег может быть произведен банком ВТБ только на новый счет в другом банке. Другие платежи со счета нашей компании в банке ВТБ возможны только на налоги и заработную плату. При этом банк ВТБ продолжает зачислять поступающие деньги по контракту и списывать со счета банковские услуги. Насколько законны действия банка, учитывая то,что они не известили нас о блокировке счетов, пока я сам не приехал в банк 27.10.17 разбираться в причинах не возможности проведения операций по "Интернет-Банкинг", которые пытался провести 26.10.17 г.? Как можно получить от банка информацию о причинах блокировки счетов и заставить его возобновить операции по счетам, тем более, что корейцы перечислили 100% оплату в валюте на счет в ВТБ за первую партию Товара? Контракт по срокам отгрузки горит и мы можем попасть под штрафные санкцииЮ не говоря уже о подрыве репутации.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Нужно от банка требовать официальное решение. Вы какие действия предпринимали? Есть риски.

07.11.2017, 00:41
Оценка автора вопроса:
Нет коммент.
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 29 минут

Добрый вечер Сергей, Банк солидный, взял на себя риск возмещения убытков по договору о валютном расчетном счете. Предполагаю, что Банк попал под действие санкций. Надо ждать. Когда все выяснится.

07.11.2017, 00:44
Оценка автора вопроса:
Нет пояснений о возможной продолжительности санкций и как это может повлиять на нас.
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спасибо за оперативные ответы. Сегодня подаю претензию банку с требованиями объяснить причину блокировки счетов, просьбой разблокировать счета до срока окончания контракта и предупреждением о том, что все убытки по штрафным санкциям и компенсацию за подрыв репутации будут предъявлены банку. Подскажите, комиссия по защите прав потребителей может как-то выступить в защиту наших интересов в оперативном порядке?

07.11.2017, 01:03

Здравствуйте. Правоотношения в рамках закона "О защите прав потребителей" к вам не применимы. Поскольку он распространяется только на граждан, приобретающих товары и услуги для собственных нужд. А вы тут ведете речь о бизнесе.

Поэтому - не помогут Вам ни Роспотребнадзор, ни кто-то иной. Только - личные взаимоотношения. Оспаривание действий в случае отказа.

Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

07.11.2017, 02:12

Юристы ОнЛайн: 25 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 760 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4 23 737 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 802 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 331 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 470 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 2 984 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 281 отзыв
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5 52 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 274 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 015 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5 3 531 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9 5 410 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.6 104 772 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских