Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Южно-Сахалинск, 07.11.2017, 00:11

Аккаунты и система Интернет-Банкинг нашей компании в банке ВТБ были блокированы - какое влияние это окажет на наши операции и как решить эту ситуацию?

Вопрос №13418947 из г. Южно-Сахалинск
опубликован 07.11.2017, 00:11
23.03.17 г. наша компания открыла счета в рублях и валюте в филиале "Дальневосточный" Банк ВТБ в г.Южно-Сахалинске. В период август-сентябрь компания совершила 2 сделки с российской компанией с безналичными платежами через расчетный счет. 14.10.17 был подписан контракт с корейской компанией на поставку морепродуктов, через систему "Интернет-Банкинг" оформлены паспорт сделки и все необходимые документы для конвертации валюты в рубли. 23.10.17 поступил первый платеж 30000 долларов США и была произведена конвертация в рубли. 24.10.17 произвели рублевые платежи на производителя продукции и на корпоративную карту. На счету остаток 137000 рублей. Ожидаем окончательную оплату от корейской компании, запланированную на 27.10.17. 27.10.17 г. клиентский менеджер банка ВТБ в устной форме сообщает мне о блокировке счетов и системы "Интернет-Банкинг" по распоряжению службы безопасности московского офиса без объяснения каких-либо причин и порекомендовал открыть счет в другом банке, т.к. перевод остатка денег может быть произведен банком ВТБ только на новый счет в другом банке. Другие платежи со счета нашей компании в банке ВТБ возможны только на налоги и заработную плату. При этом банк ВТБ продолжает зачислять поступающие деньги по контракту и списывать со счета банковские услуги. Насколько законны действия банка, учитывая то,что они не известили нас о блокировке счетов, пока я сам не приехал в банк 27.10.17 разбираться в причинах не возможности проведения операций по "Интернет-Банкинг", которые пытался провести 26.10.17 г.? Как можно получить от банка информацию о причинах блокировки счетов и заставить его возобновить операции по счетам, тем более, что корейцы перечислили 100% оплату в валюте на счет в ВТБ за первую партию Товара? Контракт по срокам отгрузки горит и мы можем попасть под штрафные санкцииЮ не говоря уже о подрыве репутации.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Нужно от банка требовать официальное решение. Вы какие действия предпринимали? Есть риски.

07.11.2017, 00:41
Оценка автора вопроса:
Нет коммент.
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 29 минут

Добрый вечер Сергей, Банк солидный, взял на себя риск возмещения убытков по договору о валютном расчетном счете. Предполагаю, что Банк попал под действие санкций. Надо ждать. Когда все выяснится.

07.11.2017, 00:44
Оценка автора вопроса:
Нет пояснений о возможной продолжительности санкций и как это может повлиять на нас.
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спасибо за оперативные ответы. Сегодня подаю претензию банку с требованиями объяснить причину блокировки счетов, просьбой разблокировать счета до срока окончания контракта и предупреждением о том, что все убытки по штрафным санкциям и компенсацию за подрыв репутации будут предъявлены банку. Подскажите, комиссия по защите прав потребителей может как-то выступить в защиту наших интересов в оперативном порядке?

07.11.2017, 01:03

Здравствуйте. Правоотношения в рамках закона "О защите прав потребителей" к вам не применимы. Поскольку он распространяется только на граждан, приобретающих товары и услуги для собственных нужд. А вы тут ведете речь о бизнесе.

Поэтому - не помогут Вам ни Роспотребнадзор, ни кто-то иной. Только - личные взаимоотношения. Оспаривание действий в случае отказа.

Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

07.11.2017, 02:12

Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 868 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 540 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 571 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 934 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9 64 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 321 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 631 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 110 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 170 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 618 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 853 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 081 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 058 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 632 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 584 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 11 025 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 803 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 804 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 731 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 064 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 433 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 346 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 173 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9 8 423 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских