2 - неполучение от клиента письменного подтверждения законности полученных крупных переводов (подозрение на "обналичку" доходов, полученных преступным путем),

3 - длительные просрочки по кредитам и наличие негатива по закрытым кредитным договорам (т.е. в расчет берется информация из бюро кредитных историй),

4 - если клиент-юридическое лицо либо ИП, то тут причин может быть еще больше, основные - это основные контрагенты, находящиеся в "красной зоне", неуплата либо неполная уплата налогов, не сопоставимая с уровнем доходов, переводы зарплат сотрудникам с опозданиями либо в неполном размере и т.д., т.е. в большинстве своем вопросы к ИП и юрлицам вытекают в основном только из требований закона.

В целом и если обобщенно - то примерно такие причины.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Желаю Вам удачного разрешения Вашего вопроса!

С уважением, судебный юрист Воробьева Наталья Александровна.

29.12.2017, 23:23

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Анастасия

Автор вопроса

0 отзывов

Занести сотрудника банка в чёрный список?

29.12.2017, 23:26

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва, стаж 9 лет

4.5 7288 отзывов

Анастасия, в этом случае уточните, о каком именно черном списке идет речь.

Сотрудник был уволен и его никто не принимает на работу в банки? Если этот случай - то чаще всего речь идет о подозрении в участии в мошеннических операциях (по требованию руководителя либо без такового... либо по сговору с конкретными клиентами и т.д.).

29.12.2017, 23:28

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Студент из города Москва

4.7 171 отзыв

Анастасия, причины могут быть аналогичные, какого-либо конкретного перечня нет. В основном у банков имеются локальные документы, которые регулируют данный вопрос.

29.12.2017, 23:28

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста