Ограничения на сумму перевода USD между счетами резидента РФ и Украины в банках
Вопрос №1370352
из г. Москва
опубликован 12.08.2011, 14:59
опубликован 12.08.2011, 14:59
Существуют ли ограничения на сумму перевода USD со счета физического лица - резидента РФ в уполномоченном банке РФ на его счет в уполномоченном банке Украины? Оба счета открыты в соответствии с законодательсьтвом обеих стран.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Никаких ограничений не существует, в случае перевода суммы в размере 600 000 и выше банк уведомляет ФСФМ (федеральную службу по финансовому мониторингу), а они проверяют откуда у вас такие деньги и куда вы их направляете (борьба с финансированием терроризма). Для избежания возможных вопросов вам необходимо перечислять сумму ниже указанной.
12.08.2011, 15:49
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 50 минут
Юристы ОнЛайн: 32 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 098
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 772
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 064
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 001
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 657
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 570
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 190
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
885
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
46
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Авраменко С.С.
5
903
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Перевод валюты со счета резидента на счет нерезидента как дарение. Есть какие либо ограничения по сумме?
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Возможность перевода денег иностранцем на счет резидента российского банка - ограничения и налоги
Перевод ДС между супругами в одном банке - обоснована ли 1% комиссия?
Обязан ли уполномоченный банк в РФ отслеживать происхождение средств, полученных за пределами страны?
Является ли сам факт перевода денежных средств от юридического лица (резидента) на банковский счет физического лица (резидента)
Как оформить доверенность на проведение операций средствами на текущем счету физического лица
Беспроцентный займ предоставлен путем перевода средств на валютный счет резидента в коммерческом банке РФ.
Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут