Ограничения на сумму перевода USD между счетами резидента РФ и Украины в банках
Вопрос №1370352
из г. Москва
опубликован 12.08.2011, 14:59
опубликован 12.08.2011, 14:59
Существуют ли ограничения на сумму перевода USD со счета физического лица - резидента РФ в уполномоченном банке РФ на его счет в уполномоченном банке Украины? Оба счета открыты в соответствии с законодательсьтвом обеих стран.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Никаких ограничений не существует, в случае перевода суммы в размере 600 000 и выше банк уведомляет ФСФМ (федеральную службу по финансовому мониторингу), а они проверяют откуда у вас такие деньги и куда вы их направляете (борьба с финансированием терроризма). Для избежания возможных вопросов вам необходимо перечислять сумму ниже указанной.
12.08.2011, 15:49
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 50 минут
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 839
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Перевод валюты со счета резидента на счет нерезидента как дарение. Есть какие либо ограничения по сумме?
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Возможность перевода денег иностранцем на счет резидента российского банка - ограничения и налоги
Перевод ДС между супругами в одном банке - обоснована ли 1% комиссия?
Обязан ли уполномоченный банк в РФ отслеживать происхождение средств, полученных за пределами страны?
Является ли сам факт перевода денежных средств от юридического лица (резидента) на банковский счет физического лица (резидента)
Как оформить доверенность на проведение операций средствами на текущем счету физического лица
Беспроцентный займ предоставлен путем перевода средств на валютный счет резидента в коммерческом банке РФ.
Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут