Ограничения на сумму перевода USD между счетами резидента РФ и Украины в банках
Вопрос №1370352
из г. Москва
опубликован 12.08.2011, 14:59
опубликован 12.08.2011, 14:59
Существуют ли ограничения на сумму перевода USD со счета физического лица - резидента РФ в уполномоченном банке РФ на его счет в уполномоченном банке Украины? Оба счета открыты в соответствии с законодательсьтвом обеих стран.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Никаких ограничений не существует, в случае перевода суммы в размере 600 000 и выше банк уведомляет ФСФМ (федеральную службу по финансовому мониторингу), а они проверяют откуда у вас такие деньги и куда вы их направляете (борьба с финансированием терроризма). Для избежания возможных вопросов вам необходимо перечислять сумму ниже указанной.
12.08.2011, 15:49
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 50 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 459
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 207
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
364
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Перевод валюты со счета резидента на счет нерезидента как дарение. Есть какие либо ограничения по сумме?
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Возможность перевода денег иностранцем на счет резидента российского банка - ограничения и налоги
Перевод ДС между супругами в одном банке - обоснована ли 1% комиссия?
Обязан ли уполномоченный банк в РФ отслеживать происхождение средств, полученных за пределами страны?
Является ли сам факт перевода денежных средств от юридического лица (резидента) на банковский счет физического лица (резидента)
Как оформить доверенность на проведение операций средствами на текущем счету физического лица
Беспроцентный займ предоставлен путем перевода средств на валютный счет резидента в коммерческом банке РФ.
Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут