Как защитить себя в ситуации, когда друг использовал мою банковскую карту для получения платежей от своей фирмы ООО?
Вопрос №13906071
из г. Красноярск
опубликован 22.02.2018, 10:44
опубликован 22.02.2018, 10:44
Добрый День! Подскажите пожалуйста,
Я физическое лицо, у друга фирма ООО, друг пользовался моей банковской картой 2 года (переводил деньги с фирмы ООО на мою карту) сейчас у него начинаються проверки..
Вопрос: Как быть в данной ситуации? В назначениях платежей он указывал что "за оказаные услуги по договору " ,
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Вопрос будет заключаться в том, что ваш друг будет предоставлять в ФНС по указанным перечислениям на вашу карту, а именно: должно быть документальное обоснование перечислений - договор оказания услуг, акты выполненных работ и т.д. При этом, с полученных сумм вы должны были платить налоги, так как получали прибыль и вели выходит предпринимательскую деятельность. Передавать карту в чужое пользование вы не имели права по условиям банковского обслуживания - поэтому в случае серьезного разбирательства еще и попадете в черные списки банков. Конечно же больше вопросов будет к вашему "другу" и это его задача выкручиваться в этой ситуации, так как ФНС в данной ситуации должна будет сделать вывод о фиктивности сделок и доначислить налог на прибыль.
24.02.2018, 16:48
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 дня
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 401
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 113
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
1
3 335
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
886
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
24
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.
Как найти решение конфликта между предпринимателем и инвесторами в сфере осветительного оборудования?
Что делать, если фирма не выплачивает заработанную сумму по договору подряда?
Оптимизация процесса перекидки продуктов между фирмами А, Б и С - поиск наиболее выгодного договора
Правомерность договора поручительства физического лица при аренде услуг и возможность взыскания долгов с него
Переоформление учредительства ООО - шаги и требования
Как полностью проверить и оформить ооо с долгами по зарплате после смерти генерального директора
Возможно ли создать юридическое лицо, которое будет являться учредителем другой фирмы на 55% общего капитала?
Договор цессии для уступки права требования долга фирмы В и общего условия «прощения» долга фирме Б в связи с неоплатой
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут