Как защитить себя в ситуации, когда друг использовал мою банковскую карту для получения платежей от своей фирмы ООО?

Вопрос №13906071 из г. Красноярск
опубликован 22.02.2018, 10:44

Добрый День! Подскажите пожалуйста,

Я физическое лицо, у друга фирма ООО, друг пользовался моей банковской картой 2 года (переводил деньги с фирмы ООО на мою карту) сейчас у него начинаються проверки..

Вопрос: Как быть в данной ситуации? В назначениях платежей он указывал что "за оказаные услуги по договору " ,

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО «Димикандум»

Юридическая фирма Москва, стаж 20 лет

4.9 85 отзывов

Добрый день! Вопрос будет заключаться в том, что ваш друг будет предоставлять в ФНС по указанным перечислениям на вашу карту, а именно: должно быть документальное обоснование перечислений - договор оказания услуг, акты выполненных работ и т.д. При этом, с полученных сумм вы должны были платить налоги, так как получали прибыль и вели выходит предпринимательскую деятельность. Передавать карту в чужое пользование вы не имели права по условиям банковского обслуживания - поэтому в случае серьезного разбирательства еще и попадете в черные списки банков. Конечно же больше вопросов будет к вашему "другу" и это его задача выкручиваться в этой ситуации, так как ФНС в данной ситуации должна будет сделать вывод о фиктивности сделок и доначислить налог на прибыль.

24.02.2018, 16:48

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 дня

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 64 из 47 454 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59