Возможна ли новая ВНП в связи с передачей материалов из МВД в ФНС после закрытия дела о неуплате налогов?

Вопрос №13906095 из г. Тверь
опубликован 22.02.2018, 10:49
Добрый день. Год назад закончилась ВНП (в числе проверяющих был опер из УБЭП). проверяли 2012-2014 года. Насчитали сумму 7 млн, завели дело по 199 ч 1. сумма оплачена, дело прекращено по примечанию. Сейчас есть информация, что какие то материалы переданы из МВД в ФНС. вопрос: грозит ли это новой ВНП чтобы проверить 2015-2017 года? Может ли МВД "по вновь открывшимся обстоятельствам" пересмотреть материалы уже закрытого дела по факту неуплаты 7 млн налогов в 2012-2014 годах и "пересчитать" неуплаченные налоги заново?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

1. "Сейчас есть информация, что какие то материалы переданы из МВД в ФНС". Вас разве не вызывали для получения объяснений по данным материалам? Грозит ли это новой ВНП? - Только вы можете знать как ведете бизнес.

Есть приказ совместный СВД и ФНС, если полиция считает, что организация или ИП уклонялись от уплаты налогов, то направляет материалы в ИФНС, и та не позднее следующего квартала, после получения материалов, должна назначить выездную.

2. "Может ли МВД "по вновь открывшимся обстоятельствам" пересмотреть материалы уже закрытого дела по факту неуплаты 7 млн налогов в 2012-2014 годах и "пересчитать" неуплаченные налоги заново?" . ОЭБИПК разве является следственным органом? Следствие же проводил СК. Никто пересматривать не будет.

22.02.2018, 23:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 12 часов

Сергей Витальевич, благодарю за ответ. Прошу продолжить диалог

Дело в том что я, главбух и многие другие знаковые люди уволились год назад. Посмотрев на обыски и побывая на допросах мы поняли по ходу следствия что ООО попало в прицел по теме обнала (172 УК РФ). следак+опер думали что ООО = чистая обнальная контора. Но по ходу следствия опер+следак поняли что обналом торговали и пользовались, сами, но была и реальная деятельность, и бюджету боле выгодно раскрутить ООО на 199 причем цифры там двух или трех значные! В последний день следствия по 199 ч 1 зачем то (?) назначили бухг. Экспертизу. Затем закрыли дело по примечанию. Вероятно сейчас результаты бух. экспертизы переданы в ФНС. как раз следующие 3 года можно проверить и насчитать по полной! Так как меня в ООО нет я не могу знать вызывали ли директора для ознакомления. А должны были вызвать? Если должны то кто? МВД или ФНС? прошу уточнить есть ли некий регламент такого вызова на ознакомление с материалами в данной ситуации. Приказ совместный ФНС и МВД я знаю, но вроде там ознакомление директора ООО не подразумевается.

2-формально следствие вел следак из СК. но реально на всех допросах присутствовал и задавал вопросы опер УБЭП. он же был самым активным участником выемок и обысков. Учитывая то, что за 12-13-14 года прицепившись к "помойкам" насчитали (почему то) не по всем сделкам с помойками, а по 1/3 сделок, да потом еще и без суда снизили цифру в 2 раза - становится ясно, что прошлое уголовное дело было "разминочное" чтоб не пугая народ большими цифрами понарыть на будущее уже серьезно. Вот почему главное лицо было из УБЭП.

26.02.2018, 09:59

Дмитрий! Вы хотя бы представляете о том, какую чушь собачью несёте?

"...Вот почему главное лицо было из УБЭП".

Каким образом опер может быть главным лицом? Откуда бы он не был? Или даже его самый главный начальник - министр Колокольцев? Никто из них не может быть в уголовном деле не только "главным лицом", но и процессуальным лицом вообще! И никакого решения по нему принимать никто из них не может! Никак и никогда!

Мне представляется, что Вас интересуют все эти дела давно минувших дней отнюдь не из праздного любопытства. Мне приходилось и расследовать хозяйственные дела в должности следователя прокуратуры докриминальной эпохи, и работать потом генеральным директором производственного предприятия. Опыт богатый. Вот что подскажу: не нужно на ленту выносить все проблемы этого (пусть и не названного) юридического лица! И свои "хвосты" тоже. Пусть о них деликатно и умалчивается. Это чревато. Найдите себе опытного и грамотного юриста-консультанта. У него и консультируйтесь. Периодически, регулярно, как договоритесь. Главное, чтобы он был профи, а не из массы тех, кто никогда не работал на практике, и купил диплом в метро или интернете. От них не только толку чуть, а один вред! И попросите опытного юриста, с которым договоритесь, прочитать Вам ознакомительную лекцию о правоохранительных органах и их роли в уголовном процессе в России. С ответами на Ваши уточняющие вопросы одной академической пары может хватить. Изучать курс уголовно-процессуального права - это от двух до четырёх семестров! В разных юридических вузах.

Успеха!

26.02.2018, 11:05

Юристы ОнЛайн: 67 из 47 457 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 783 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 575 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 356 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 85 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 680 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5 1 031 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 217 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7 8 003 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 246 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 195 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4 23 742 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 814 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 652 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8 1 883 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5 2 648 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 139 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8 27 994 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5 1 205 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5 329 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 566 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9 8 381 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8 448 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 93 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6 1 426 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских