Возможна ли новая ВНП в связи с передачей материалов из МВД в ФНС после закрытия дела о неуплате налогов?

Вопрос №13906095 из г. Тверь
опубликован 22.02.2018, 10:49

Добрый день. Год назад закончилась ВНП (в числе проверяющих был опер из УБЭП). проверяли 2012-2014 года. Насчитали сумму 7 млн, завели дело по 199 ч 1. сумма оплачена, дело прекращено по примечанию. Сейчас есть информация, что какие то материалы переданы из МВД в ФНС. вопрос: грозит ли это новой ВНП чтобы проверить 2015-2017 года? Может ли МВД "по вновь открывшимся обстоятельствам" пересмотреть материалы уже закрытого дела по факту неуплаты 7 млн налогов в 2012-2014 годах и "пересчитать" неуплаченные налоги заново?

Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

1. "Сейчас есть информация, что какие то материалы переданы из МВД в ФНС". Вас разве не вызывали для получения объяснений по данным материалам? Грозит ли это новой ВНП? - Только вы можете знать как ведете бизнес.

Есть приказ совместный СВД и ФНС, если полиция считает, что организация или ИП уклонялись от уплаты налогов, то направляет материалы в ИФНС, и та не позднее следующего квартала, после получения материалов, должна назначить выездную.

2. "Может ли МВД "по вновь открывшимся обстоятельствам" пересмотреть материалы уже закрытого дела по факту неуплаты 7 млн налогов в 2012-2014 годах и "пересчитать" неуплаченные налоги заново?" . ОЭБИПК разве является следственным органом? Следствие же проводил СК. Никто пересматривать не будет.

22.02.2018, 23:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 12 часов

Сергей Витальевич, благодарю за ответ. Прошу продолжить диалог

Дело в том что я, главбух и многие другие знаковые люди уволились год назад. Посмотрев на обыски и побывая на допросах мы поняли по ходу следствия что ООО попало в прицел по теме обнала (172 УК РФ). следак+опер думали что ООО = чистая обнальная контора. Но по ходу следствия опер+следак поняли что обналом торговали и пользовались, сами, но была и реальная деятельность, и бюджету боле выгодно раскрутить ООО на 199 причем цифры там двух или трех значные! В последний день следствия по 199 ч 1 зачем то (?) назначили бухг. Экспертизу. Затем закрыли дело по примечанию. Вероятно сейчас результаты бух. экспертизы переданы в ФНС. как раз следующие 3 года можно проверить и насчитать по полной! Так как меня в ООО нет я не могу знать вызывали ли директора для ознакомления. А должны были вызвать? Если должны то кто? МВД или ФНС? прошу уточнить есть ли некий регламент такого вызова на ознакомление с материалами в данной ситуации. Приказ совместный ФНС и МВД я знаю, но вроде там ознакомление директора ООО не подразумевается.

2-формально следствие вел следак из СК. но реально на всех допросах присутствовал и задавал вопросы опер УБЭП. он же был самым активным участником выемок и обысков. Учитывая то, что за 12-13-14 года прицепившись к "помойкам" насчитали (почему то) не по всем сделкам с помойками, а по 1/3 сделок, да потом еще и без суда снизили цифру в 2 раза - становится ясно, что прошлое уголовное дело было "разминочное" чтоб не пугая народ большими цифрами понарыть на будущее уже серьезно. Вот почему главное лицо было из УБЭП.

26.02.2018, 09:59

Дмитрий! Вы хотя бы представляете о том, какую чушь собачью несёте?

"...Вот почему главное лицо было из УБЭП".

Каким образом опер может быть главным лицом? Откуда бы он не был? Или даже его самый главный начальник - министр Колокольцев? Никто из них не может быть в уголовном деле не только "главным лицом", но и процессуальным лицом вообще! И никакого решения по нему принимать никто из них не может! Никак и никогда!

Мне представляется, что Вас интересуют все эти дела давно минувших дней отнюдь не из праздного любопытства. Мне приходилось и расследовать хозяйственные дела в должности следователя прокуратуры докриминальной эпохи, и работать потом генеральным директором производственного предприятия. Опыт богатый. Вот что подскажу: не нужно на ленту выносить все проблемы этого (пусть и не названного) юридического лица! И свои "хвосты" тоже. Пусть о них деликатно и умалчивается. Это чревато. Найдите себе опытного и грамотного юриста-консультанта. У него и консультируйтесь. Периодически, регулярно, как договоритесь. Главное, чтобы он был профи, а не из массы тех, кто никогда не работал на практике, и купил диплом в метро или интернете. От них не только толку чуть, а один вред! И попросите опытного юриста, с которым договоритесь, прочитать Вам ознакомительную лекцию о правоохранительных органах и их роли в уголовном процессе в России. С ответами на Ваши уточняющие вопросы одной академической пары может хватить. Изучать курс уголовно-процессуального права - это от двух до четырёх семестров! В разных юридических вузах.

Успеха!

26.02.2018, 11:05

Юристы ОнЛайн: 73 из 47 454 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 386 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 46 193 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 5 863 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5 1 207 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 413 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 344 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7 25 859 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.8 4 304 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 454 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 23 726 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 65 277 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 150 855 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9 968 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 016 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 953 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.5 122 120 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 68 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2 5 358 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 490 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9 715 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 185 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5 6 197 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 920 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5 12 969 отзывов
Спросить