Афера с открытием фирмы для инвест проекта - как вернуть деньги и наказать мошенников?

Вопрос №13956931 из г. Тула
опубликован 06.03.2018, 14:17

Question

День добрый! Попросили открыть фирму для реализации инвест проекта. Открыли заключили договора с иностранными компаниями. Дошло до оформления бг, один банк не дал, появились люди сказали что могут с этим помочь. Ну ок, че-то якобы делали накалили обстановку и сказали что надо заплатить 2 млн руб иначе все пропадёт. Им дали эти деньги и все... В этой афере принимало участие 4 человека. Один организатор, второй открывал фирму по доверенности, третий по доверенности вёл переговоры с банками, а четвёртый нас туда притащил чтоб на нас открыли фирму. Причём от ген. дир данной фирмы и второй соучредитель номиналы. Как вернуть деньги и наказать мошенников? Все документы печати и договора мы у них забрали с боем.

Глобальная Юридическая Компания · Accepted Answer

Здравствуйте.

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ.

1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Подавайте заявление в полицию ст.140 УПК РФ по ст.159 УК РФ. Вы какие действия предпринимали? Какие есть доказательства передачи денег?

Наталья · Answer

Расписки у нас нет! пытались по хорошему вернуть долг. Но пока всех искали выяснилось что двое участников данной аферы уже привлекались по ст.159 ук рф. Из доказательств передачи два свидетеля. Так понимаю что придется писать заявление ГУ МВД по борьбе с экономическими преступлениям.

Афера с открытием фирмы для инвест проекта - как вернуть деньги и наказать мошенников?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Риски и особенности подписания доверенности на супруга-директора в строительной фирме

Как закрыть ООО без документов и печати, и что грозит гендиректору и соучредителю в случае отсутствия отчетности?

Подделка доверенности позволяет соучредителю перевести телефонные номера на другую фирму - правовые последствия и уголовный статус

Последствия для брата, оформившего на номинала ООО, которым впоследствии воспользовались другие люди, исчезнувшие без связи

Основатель ООО сомневается в законности действий компании и стал свидетелем в уголовном процессе - что делать?

Схема реализации проекта с использованием патента - фирма А и фирма Б в партнерстве

Как им объяснить что доверенность на получение товара должна быть от каждой фирмы?

Как полностью проверить и оформить ооо с долгами по зарплате после смерти генерального директора

Теперь я должен вернуть банку кредит, денег фактически не получил и товар мне тоже не дали.

Проблемы с выходом из фирмы - Что делать, если номинальный учредитель хочет выйти из ООО

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59