Последствия и риски схемы безналичного перевода крупных сумм в банке - анализ и возможные последствия

Вопрос №14023929 из г. Москва
опубликован 23.03.2018, 18:57

Question

Здравствуйте!
Хочу спросить чем грозит данная схема! 
Мои товарищи, познакомились с людьми которые им предложили схему! 
Они едут с ними в банк, они заводят обычные банковские карты и на них переводят крупные суммы около (5-6 млн рублей).
Товарищи ждут прихода денег и они со специальными людьми идут обналичивать карточки и отдавать им деньги, мои товарищи получили за это по 10 тр рублей 
Чем это грозит? 
И для чего так делают? 
Эти товарищи еще хотят поступить в полицию, где я думаю их не пропустит служба ФСО 
ЮРИСТЫ ответите пожалуйста!

Корсун Ирина Дмитриевна · Accepted Answer

Добрый вечер, Алексей! Вашим товарищам это грозит привлечением к уголовной ответственности за отмывание денег, полученных преступным путем. После этого путь в полицию им будет закрыт навсегда.

Удалено · Answer

Здравствуйте!

Это схема отмывания преступных денег, участие в этом процессе ведет к уголовному наказанию с лишением свободы. Соглашаясь на зачисление денежных средств на свой счет, человек автоматически берет на себя всю ответственность за это действие. Сотрудники службы безопасности банка и правоохранительные органы с легкостью вычислят, кто стал первичным получателем преступных средств. Дальнейший поиск конечных получателей обычно затягивается или не предоставляется возможным, поэтому все обвинения выдвинут против владельца карточки, согласившегося на залив.

За залив денег соучастники могут быть привлечены уголовно за участие в отмывании денег, полученных преступным путем, на срок до 15 лет, если будет доказано, что на «отмытые» средства покупалось оружие, наркотики, изготавливались бомбы и проч.

Кроме ответственности по ФЗ №115, соучастник будет нести ответственность по статье №174 УК РФ «Совершение финансовых сделок с деньгами, полученными преступным путем…». В зависимости от тяжести, в качестве наказания может быть наложен штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет.

Последствия и риски схемы безналичного перевода крупных сумм в банке - анализ и возможные последствия

Похожие вопросы

Работа с переводом денег из заграницы - законность схемы и возможные ограничения до 01.08.15

Переплата в 780 рублей по кредиту - банк отказался вернуть деньги из-за небольшой задержки переводов

Схема передачи денег для покупки квартиры с частичной оплатой наличными и частичной оплатой через ипотеку - Этапы

Может ли так быть, что пьяный водитель будет не виновен в ДТП на основании схемы?

Предложение о постоянном заработке - Заведение золотой карты и переводы на 100.000 рублей в месяц

Несправедливое решение суда по иску к дорожным службам - несоответствие схемы ДТП и подпись подтасованы

Законность схемы ДТП оспаривается в суде - отсутствие подписей и несоответствие масштабу

Вопрос: может ли суд анулировать одну только схему или она уже неотделима от протокола и почему?

Как узнать, является ли использование схемы вязания нарушением авторских прав и в чем заключается оригинальность схемы?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59