Заливы на карты или киви кошельки если я решусь этим заняться чем могут для меня обернуться.
Вопрос №14099025
из г. Брянск
опубликован 12.04.2018, 16:27
опубликован 12.04.2018, 16:27
Заливы на карты или к иви кошельки если я решусь этим заняться чем могут для меня обернуться.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Поскольку залив – это лишь красивое название отмывания преступных денег, то участие в этом процессе ведет к уголовному наказанию с лишением свободы. Соглашаясь на зачисление денежных средств на свой счет, человек автоматически берет на себя всю ответственность за это действие. Сотрудники службы безопасности банка и правоохранительные органы с легкостью вычислят, кто стал первичным получателем преступных средств. Дальнейший поиск конечных получателей обычно затягивается или не предоставляется возможным, поэтому все обвинения выдвинут против владельца карточки, согласившегося на залив.
За залив денег соучастники могут быть привлечены уголовно за участие в отмывании денег, полученных преступным путем, на срок до 15 лет, если будет доказано, что на «отмытые» средства покупалось оружие, наркотики, изготавливались бомбы и проч.
Кроме ответственности по ФЗ №115, соучастник будет нести ответственность по статье №174 УК РФ «Совершение финансовых сделок с деньгами, полученными преступным путем…». В зависимости от тяжести, в качестве наказания может быть наложен штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет.
13.04.2018, 10:34
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 18 часов
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
656
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 507
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
649
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 849
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 399
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 728
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
4.8
7 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 203
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 980
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
145
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Получите до 40% от суммы с заливов на активную карту Сбербанка! Сотрудничество для охотников за дополнительными заработками.
Неоднократный залив квартиры. Невозможность установить причину залива, т.к. коммуникации залиты в бетон. Вскрывать не дают.
Предложение о заливах на сбербанковскую карту от посторонней девушки - законность и возможные последствия
Предложение о переводе денег на карту с условием отправить 50% - риски и осторожность
Остановка платежей по активированной после смерти отца кредитной карте - последствия для меня, не наследника
Опасно ли получать заливы с киви кошелька на свою банковскую карту.
Потенциальная угроза - Опасность передачи личных данных банковского аккаунта при запросе займа
Может ли пристав или другая служба снять деньги с моей карты Сбербанка?
Досудебная экспертиза в случае залива - возмещение убытков и предотвращение будущих проблем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут