Заливы на карты или киви кошельки если я решусь этим заняться чем могут для меня обернуться.
Вопрос №14099025
из г. Брянск
опубликован 12.04.2018, 16:27
опубликован 12.04.2018, 16:27
Заливы на карты или к иви кошельки если я решусь этим заняться чем могут для меня обернуться.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Поскольку залив – это лишь красивое название отмывания преступных денег, то участие в этом процессе ведет к уголовному наказанию с лишением свободы. Соглашаясь на зачисление денежных средств на свой счет, человек автоматически берет на себя всю ответственность за это действие. Сотрудники службы безопасности банка и правоохранительные органы с легкостью вычислят, кто стал первичным получателем преступных средств. Дальнейший поиск конечных получателей обычно затягивается или не предоставляется возможным, поэтому все обвинения выдвинут против владельца карточки, согласившегося на залив.
За залив денег соучастники могут быть привлечены уголовно за участие в отмывании денег, полученных преступным путем, на срок до 15 лет, если будет доказано, что на «отмытые» средства покупалось оружие, наркотики, изготавливались бомбы и проч.
Кроме ответственности по ФЗ №115, соучастник будет нести ответственность по статье №174 УК РФ «Совершение финансовых сделок с деньгами, полученными преступным путем…». В зависимости от тяжести, в качестве наказания может быть наложен штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет.
13.04.2018, 10:34
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 18 часов
Юристы ОнЛайн: 40 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 976
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 691
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 584
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 718
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 684
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
220
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 653
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.4
1 530
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 416
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 009
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
4.9
1 360
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
4.9
18
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Получите до 40% от суммы с заливов на активную карту Сбербанка! Сотрудничество для охотников за дополнительными заработками.
Неоднократный залив квартиры. Невозможность установить причину залива, т.к. коммуникации залиты в бетон. Вскрывать не дают.
Предложение о заливах на сбербанковскую карту от посторонней девушки - законность и возможные последствия
Предложение о переводе денег на карту с условием отправить 50% - риски и осторожность
Остановка платежей по активированной после смерти отца кредитной карте - последствия для меня, не наследника
Опасно ли получать заливы с киви кошелька на свою банковскую карту.
Потенциальная угроза - Опасность передачи личных данных банковского аккаунта при запросе займа
Может ли пристав или другая служба снять деньги с моей карты Сбербанка?
Досудебная экспертиза в случае залива - возмещение убытков и предотвращение будущих проблем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут