Какую сумму перевода с р/с ИП на карточный счет Физлица необходимо подтверждать в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ?

Юлия, спасибо за ответ! Тогда может сможете прокомментировать такую ситуацию. Ситуация следующая. Я ИП, имею р\с в банке (не Сбербанк). Перевел со своего р\с на свой карточный счет в Сбербанке (СБ) Карта на Физлицо, а не ИП. Сумма всего 160000 руб. Карту и личный кабинет в СБ сразу заблокировали. Позвонил в службу поддержки, сказали, что заблокировали согласно закона №115-ФЗ (финансирование терроризма). Сказали, что я должен предоставить обоснование экономического смысла перечисления денежных средств и документы подтверждающие происхождения средств. Больше недели пытался выяснить какие документы нужны, если я со своего р\с ИП перевел личные средства на свой счет Физлица. Никто толком ничего сказать не мог (говорили какой-нибудь договор купли-продажи или аренды и т.д.). И вот уже после письменного обращение непосредственно в отделение банка через 3 дня мне дали перечень документов которые я должен предоставить: 1. Пояснения, раскрывающие экономический смысл перечисления средств. 2. Документы по деятельности ИП 3. Договора с основными контрагентами 3-5 штук. 4. Договоры аренды помещений и транспртных средств, либо документы о собственности, подверждающие наличие базы для осуществления ИП. 5. Документы, подтверждающие факт уплаты налогов. 6. Выписку по р\с за последние 3 месяца (где видны все движения денег). Теперь вопрос. Это все законно? Я обязан предоставить все эти документы коммерческой структуре (банку), где являюсь клиентом Физлицом. А документы касаются деятельности ИП. Причем у ИФНС, банка где р\с, ФСБ, Прокуратуры и других проверяющих органов вопросов ко мне нет. Все это законно и я должен им предоставить всю отчетность по своей работе и контрагентам? Кстати, в запросе написано, если я в течении 7 дней не предоставлю все документы, то они могут приостановить действия оказываемых услуг. Но на самом деле уже заблокировали доступ к счету более 2-х недель назад.