Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Вопрос №4861708
из г. Казань
опубликован 14.09.2014, 10:08
опубликован 14.09.2014, 10:08
Банк заблокировал счет физлица, ссылаясь на 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом нет ссылки на конкретный пункт. Несмотря на необоснованное требование банка, мною были предоставлены подтверждающие документы. Однако сотрудники банка неформально просят закрыть счет, в разблокировке будет отказано. Как быть, куда обратиться?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 312
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 984
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 392
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 635
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Корнилов Лигал Груп"
5
61
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут