Какие изменения в правилах НК России о переводах физических лиц со счета на счет вступают в силу с 1 июля 2018 года?

Вопрос №14305336 из г. Москва
опубликован 16.06.2018, 03:35

С 1 июля 2018 года, вступает в действие правила прописанные в статье 86 НК России. В связи с этим у меня возник вопрос, имеются ввиду как там прямо сказано переводы физ лиц со счета на счет? Деньги которые были получены наличным способом и положены на карту через банкомат так же входят в зону их интереса или же люди могут продолжать не отчитываться налоговой о сдаче в найм своих объектов недвижимости и не входить в круг их интереса если не осуществлять переводы безналичные?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68176 отзывов

Смотря что понимаете под зоной интересов. Само по себе, внесение наличных денег на свой счет - специальной проверке не подлежит. Но, например, совокупность платежей таких, при отсутствии источников доходов - как раз заставляет задуматься.

16.06.2018, 03:51

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 15 минут

удалён

Имею ввиду, если перевод - то уже могут начать проверку. Если внесение наличными происходит на карту, это уже другое? Или все равно по сути одно и то же?

16.06.2018, 13:24

Спросить юриста

Россинский Николай Николаевич

Адвокат из города Москва, стаж 8 лет

4.7 16 отзывов

Здравствуйте. Заинтересоваться Вами налоговые органы могут при наличии таких факторов: Какие суммы указываются в налоговой декларации, сроки, суммы и регулярность поступления сумм на Ваш банковский счет, иные факторы, вплоть до сообщений 3-х лиц о наличии признаков совершения Вами налогового правонарушения.

16.06.2018, 14:36

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68176 отзывов

Зря задаете вопрос. На самом деле - все нормы, на которые ссылаетесь - действуют минимум с 2016 г., и вопрос не идет об информированности налоговой по каждому платежу по счету - а просто об обязанности это делать, если она подала запрос.

17.06.2018, 04:00

Спросить юриста