Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Надежда

Задано вопросов 6, из них VIP - 0

Мурманск, 12.07.2018, 17:31

Альфа-Банк заблокировал карту моего отца из-за подозрений в отмывании денег - они требуют справку 2 НДФЛ и копию трудовой. Является ли это законным?

Вопрос №14386026 из г. Мурманск
опубликован 12.07.2018, 17:31

У меня папа получает зарплату в Альфа-Банке на карту, в банкомате мы не можем снимать с неё деньги а баланс просматривается. Когда пошли в банк нам сказали что она заблокирована банком, потомучто ему переводили разные суммы на карту! И они подумали что мы омываем деньги а это не зарплата! Потребовали справку 2 НДФЛ и копию трудовой? Имеют ли они на это права?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шамолюк Ирина Александровна

Адвокат Москва, стаж 23 года

4.5 39429 отзывов

Добрый день! Банк не только имеет на это право, но и обязан сделать, если по карте проходят сомнительные транзакции. Согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

12.07.2018, 18:02

Ответ неполный.

Задать вопрос юристу

3 юриста дали 4 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 12 минут

Плясунов Константин Андреевич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.1 47748 отзывов

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Письменное решение Вы получили?

12.07.2018, 17:43

Спросить юриста

Сушков Максим Вячеславович

Юрист из города Кандалакша

4.5 30427 отзывов

Это зависит от сумм перевода на общую сумму, когда общая сумма переваливает за предел, после которого банк не обязан, но имеет право заблокировать счет и потребовать от владельца счета необходимые документы. Обратитесь в банк.

12.07.2018, 19:33

Спросить юриста

Надежда

Автор вопроса

0 отзывов

НЕТ! Зарплата у папы 40000 она уменьшилась и больше на неё не переводят!

12.07.2018, 17:51

Спросить юриста

Шамолюк Ирина Александровна

Адвокат из города Москва, стаж 23 года

4.5 39429 отзывов

Берите выписку в банке и смотрите что за суммы переводили.. Зарплата обычно поступает 2 раза в месяц. И из за зарплаты банк не будет блокировать карту.

Очевидно или ошибка в банке или ваш папа чего то недоговаривает.

12.07.2018, 18:04

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 42 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Альфа-Банк заблокировал карту моего отца из-за подозрений в отмывании денег - они требуют справку 2 НДФЛ и копию трудовой. Является ли это законным?

Похожие вопросы