Альфа-Банк заблокировал карту моего отца из-за подозрений в отмывании денег - они требуют справку 2 НДФЛ и копию трудовой. Является ли это законным?

Вопрос №14386026 из г. Мурманск
опубликован 12.07.2018, 17:31

У меня папа получает зарплату в Альфа-Банке на карту, в банкомате мы не можем снимать с неё деньги а баланс просматривается. Когда пошли в банк нам сказали что она заблокирована банком, потомучто ему переводили разные суммы на карту! И они подумали что мы омываем деньги а это не зарплата! Потребовали справку 2 НДФЛ и копию трудовой? Имеют ли они на это права?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шамолюк Ирина Александровна

Адвокат Москва, стаж 23 года

4.5 39429 отзывов

Добрый день! Банк не только имеет на это право, но и обязан сделать, если по карте проходят сомнительные транзакции. Согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

12.07.2018, 18:02

Ответ неполный.

Задать вопрос юристу

3 юриста дали 4 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 12 минут

Плясунов Константин Андреевич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.1 47748 отзывов

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Письменное решение Вы получили?

12.07.2018, 17:43

Спросить юриста

Сушков Максим Вячеславович

Юрист из города Кандалакша

4.5 30427 отзывов

Это зависит от сумм перевода на общую сумму, когда общая сумма переваливает за предел, после которого банк не обязан, но имеет право заблокировать счет и потребовать от владельца счета необходимые документы. Обратитесь в банк.

12.07.2018, 19:33

Спросить юриста

Надежда

Автор вопроса

0 отзывов

НЕТ! Зарплата у папы 40000 она уменьшилась и больше на неё не переводят!

12.07.2018, 17:51

Спросить юриста

Шамолюк Ирина Александровна

Адвокат из города Москва, стаж 23 года

4.5 39429 отзывов

Берите выписку в банке и смотрите что за суммы переводили.. Зарплата обычно поступает 2 раза в месяц. И из за зарплаты банк не будет блокировать карту.

Очевидно или ошибка в банке или ваш папа чего то недоговаривает.

12.07.2018, 18:04

Спросить юриста