Предлагают залив на карту. Откуда могут быть эти деньги и что может грозить по закону?
Вопрос №14447721
из г. Вологда
опубликован 01.08.2018, 13:59
опубликован 01.08.2018, 13:59
Предлагают залив на карту. Откуда могут быть эти деньги и что может грозить по закону?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Откуда угодно! Но скорее всего это схема незаконного обналичивания краденых или иным, преступным путем, добытых денежных средств! Лучше не соглашайтесь на такие аферы. Подумайте логично-если бы это были 'чистые' деньги, что помешало бы им самим заказать туже карту Тинькофф и скинуть их себе?
01.08.2018, 14:23
Оценка автора вопроса:
Наконец-то все понятно, благодарю!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 24 минуты
Здравствуйте, Антон! Смотря - кто предлагает. Если посторонние лица - даже не вступайте в диалог. Согласитесь - самое безобидное, что может произойти - блокировка счета. Таким образом банки реализуют законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Самое страшное будет, если Вам переведут деньги от какой-либо экстремистской или террористической организации. В этом случае Вы можете быть привлечены как в качестве свидетеля, так и в качестве обвиняемого (в пособничестве). Одним словом - не связывайтесь.
01.08.2018, 15:12
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 193
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 641
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 553
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 189
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 310
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
218
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
383
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 706
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предлагают залив на карту сбербанка, просят только номер карты, чем мне это грозит?
Мне предлагают сделать залив на мою карту. Чем мне может это грозить?
Очень нужны деньги на погашения кредитов. Предлагают залив на карту. Что это и чем грозит. От отчаяния готова на всё.
Предлагают залив на карту Сбербанка с вознаграждением 50% - правда ли, что эти деньги отмытые с пост банка и мне ничего не грозит?
Предложение о заливах на сбербанковскую карту от посторонней девушки - законность и возможные последствия
Предлагают сделать залив на мою карту сбербанка, спросили только номер карты, как быть?
Как решить финансовые проблемы без риска нарушений закона?
Предлагают залив на карту как быть.
Получите до 40% от суммы с заливов на активную карту Сбербанка! Сотрудничество для охотников за дополнительными заработками.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут