Расследование по обналичиванию материнского капитала с использованием моей банковской карты - каковы последствия для меня?

Question

Подруга попросила номер счета моей карты, что бы на нее перевели денежные средства, позже выяснилось что она обналичила мат капитал и теперь меня вызывают к следователю, чем мне это грозит?

Ураев Владимир Вениаминович · Accepted Answer

Сегодня есть множество схем, где обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всегда являются мошенническими и создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, также они являются основанием для привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд РФ. Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала с помощью оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками. Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально был умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала. Если вы только предоставили номер карты не имея обоюдного сговора и умысла с вашей подругой, то тогда будете фигурировать в процессе в качестве свидетеля.

Кистанова Екатерина Игоревна · Answer

При данных обстоятельствах, которые вы описали, следователь вызывает Вас в настоящий момент в качестве свидетеля для дачи показаний. По всей видимости в отношении Вашей подруги возбуждено уголовное дело, так как обналичивание мат. капитала является мошенническими действиями и предусматривает уголовную ответственность.

Расследование по обналичиванию материнского капитала с использованием моей банковской карты - каковы последствия для меня?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?

Что делать, если банк заблокировал карту из-за недействительного паспорта - проблемы друга и возможное решение

Другу грозит невозможность доступа к деньгам и блокировка счета из-за недействительного паспорта

Проблема при переводе средств с карты на карту - случайный перевод на незнакомую карту

Произошел взлом страницы соц. сети, попросили перевести деньги - можно ли их вернуть?

Ошибочная блокировка карты и проблемы с заменой паспорта - Как обратиться в Центробанк?

Отличаются ли сроки поступления денег на номер карты и на счет карты Сбербанка?

Операция с деньгами на счете сим-карты - правомерная транзакция или кража?

Развод с использованием чужой банковской карты - какие возможные последствия и как защитить себя

Нужен частный займ? Осторожно - история мошенничества с доверчивым инвестором

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59