Что произойдет, если на мою карту будут поступать переводы по 1000 рублей от 1000 разных людей в течение 2-3 недель?
Вопрос №14540871
из г. Чебоксары
опубликован 30.08.2018, 08:25
опубликован 30.08.2018, 08:25
Что будет если мне на карту будут поступать переводы по 1000 руб в течении 2-3 недель от разных людей. Ну например мне переведут сразу 1000 человек по 1000 рублей.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ничего не будет. Просто ваш счёт заблокируют до предоставления вам подтверждения "происхождения" денег, т.к. данные денежные средства будут отнесены к "сомнительным операциям".
Сомнительные операции, осуществляемые по р/с. Операции признаются сомнительными в том случае, если они расходятся с имеющимися документами или же подтверждающих бумаг и вовсе нет. Подозрения может вызвать несоответствие кодам ОКВЭД, некорректный платеж, отсутствие указаний касательно его целей, ситуации, при которых владелец предприятия не может предоставить договоры о сделках.
30.08.2018, 09:45
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
133
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 500
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
67
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с переводом стипендии на карту - куда обратиться и что делать
Перевод с QVC на банковскую карту - комиссия, сроки и условия
Перевод с QVC на банковскую карту - безопасная и быстрая опция для получения денег
Прямые переводы с QVC - Услуга обнала с киви кошелька на Вашу банковскую карту
Предлагается перевод с QVC на банковскую карту - правда или обман?
Опасение развода на форексе - как поступить, если обманули и просят внести деньги на карту?
Предложение перевода с киви кошельков на банковскую карту - безопасность и скорость обработки
Схема перевода денег с использованием QVC - доверять или лохотрон?
Осторожность при получении займа онлайн - предложение перевода по золотой короне и требование предоплаты – признаки мошенничества?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут