Заблокированный банковский счет и задержка перевода - в чем причина и как ее решить?
Вопрос №14834218
из г. Москва
опубликован 14.11.2018, 13:50
опубликован 14.11.2018, 13:50
Мне как физ. лицу перевели сумму около 300 т. р. на работы по договору-подряда. БинБанк заблокировал счет. Теперь потребовали перечень документов подтверждающих легальность денег. Я предоставил. Они еще целый список дали. Теперь я отказался получать деньги, сказал что-бы отправляли обратно. Теперь и этот вопрос они рассматривают уже 3 дня. В чем может быть засада?
Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вопрос - "В чем может быть засада?"
КОНВЕНЦИЯ
СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ
И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА
Статья 12
Подразделение финансовой разведки (ПФР)
2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры, позволяющие ПФР иметь своевременный доступ, прямой или косвенный, к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая требуется для надлежащего выполнения его функций, включая анализ сообщений о подозрительных операциях.
14.11.2018, 13:56
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 5 минут
Я это знаю. Собственно я боюсь что банк снимет большую комиссию за возврат денег плательщику.
14.11.2018, 14:25
Юристы ОнЛайн: 45 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 544
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 247
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 739
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 838
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 672
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
102
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 688
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.6
68 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.9
691
отзыв
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Самойлова Е. В.
5
150
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть деньги за неоказанную услугу по восстановлению транспортного средства?
Бинбанк блокирует карту и счет, требует документы - возможно ли получить выплату из кассы?
Возврат излишне уплаченной суммы по счет-договору с физического лица на юридическое лицо - сроки и нормы закона
Администрация требует дополнительных документов для возмещения убытков при переезде из аварийного дома
Как вернуть деньги за недостроенную дачу - правовые меры и оценка недостроенного объекта в Новосибирске
С ООО перечислили деньги на физ. лицо, у физ. лица счет заблокирован, как вернуть деньги обратно?
Проблемы с заключением договора подряда с посредником - рекомендации и риски
Роль расписки ген. директора ООО в получении денег от физического лица по договору подряда
Кто должен платить налог на доходы при переводе кредитных средств от ООО физическому лицу по договору подряда?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут