Заблокированный банковский счет и задержка перевода - в чем причина и как ее решить?
Вопрос №14834218
из г. Москва
опубликован 14.11.2018, 13:50
опубликован 14.11.2018, 13:50
Мне как физ. лицу перевели сумму около 300 т. р. на работы по договору-подряда. БинБанк заблокировал счет. Теперь потребовали перечень документов подтверждающих легальность денег. Я предоставил. Они еще целый список дали. Теперь я отказался получать деньги, сказал что-бы отправляли обратно. Теперь и этот вопрос они рассматривают уже 3 дня. В чем может быть засада?
Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вопрос - "В чем может быть засада?"
КОНВЕНЦИЯ
СОВЕТА ЕВРОПЫ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ
И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА
Статья 12
Подразделение финансовой разведки (ПФР)
2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры, позволяющие ПФР иметь своевременный доступ, прямой или косвенный, к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая требуется для надлежащего выполнения его функций, включая анализ сообщений о подозрительных операциях.
14.11.2018, 13:56
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 5 минут
Я это знаю. Собственно я боюсь что банк снимет большую комиссию за возврат денег плательщику.
14.11.2018, 14:25
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 924
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
560
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 553
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 146
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 813
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.4
2 069
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 905
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5
1 811
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 028
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть деньги за неоказанную услугу по восстановлению транспортного средства?
Бинбанк блокирует карту и счет, требует документы - возможно ли получить выплату из кассы?
Возврат излишне уплаченной суммы по счет-договору с физического лица на юридическое лицо - сроки и нормы закона
Администрация требует дополнительных документов для возмещения убытков при переезде из аварийного дома
Как вернуть деньги за недостроенную дачу - правовые меры и оценка недостроенного объекта в Новосибирске
С ООО перечислили деньги на физ. лицо, у физ. лица счет заблокирован, как вернуть деньги обратно?
Проблемы с заключением договора подряда с посредником - рекомендации и риски
Роль расписки ген. директора ООО в получении денег от физического лица по договору подряда
Кто должен платить налог на доходы при переводе кредитных средств от ООО физическому лицу по договору подряда?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут