Банк требует документальное подтверждение происхождения перевода в размере более 600 тысяч - что делать в данной ситуации и как предотвратить подобные проблемы в будущем?

Вопрос №14928573 из г. Новосибирск
опубликован 03.12.2018, 19:03

Я получил перевод от не многим более 600 тысяч, банк прислал письмо вы докажите, что это не доход, не легализация левого дохода и содействие терроризму, ссылаются на ФЗ 115 от 07.08.11. Есть фразы вы можите документально подтвердить!? У меня вопрос такой какие документы у меня ничего нет, давал в долг вернули, работал всегда в наеме и хорошо получал. Как быть и могут ли они требовать такое!? Чем чревато для меня!? Как быть в следующий раз!? Спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ворончихин Денис Андреевич

Юрист Челябинск, стаж 9 лет

4.7 3318 отзывов

Такие суммы подпадают под обязательный финансовый контроль и банк имеет право проверить легальность получения денег. Могут заморозить деньги на карте и заблокировать ее если не принесите документы. Если давали в долг, то нужен договор займа с лицом которому давали в долг и расписка от него, что деньги он от Вас получал. Эти документы предоставить в банк. Ну и в дальнейшем оформлять все в соответствии с законодательством любая крупная сумма у банка будет проверяться. Либо наличкой рассчитываться.

03.12.2018, 19:06

Спасибо за полезный совет!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Владимир

Автор вопроса

0 отзывов

Нет у меня расписок, договора займа, что делать!? Написать занимал отдали, документы есть нужно будет скину. Как сейчас объяснится перед банком. На будущее понятно.

03.12.2018, 19:35

Спросить юриста

Похожие темы:
ФЗ 07

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Похожие вопросы