Банк требует документальное подтверждение происхождения перевода в размере более 600 тысяч - что делать в данной ситуации и как предотвратить подобные проблемы в будущем?
Вопрос №14928573
из г. Новосибирск
опубликован 03.12.2018, 19:03
опубликован 03.12.2018, 19:03
Я получил перевод от не многим более 600 тысяч, банк прислал письмо вы докажите, что это не доход, не легализация левого дохода и содействие терроризму, ссылаются на ФЗ 115 от 07.08.11. Есть фразы вы можите документально подтвердить!? У меня вопрос такой какие документы у меня ничего нет, давал в долг вернули, работал всегда в наеме и хорошо получал. Как быть и могут ли они требовать такое!? Чем чревато для меня!? Как быть в следующий раз!? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Такие суммы подпадают под обязательный финансовый контроль и банк имеет право проверить легальность получения денег. Могут заморозить деньги на карте и заблокировать ее если не принесите документы. Если давали в долг, то нужен договор займа с лицом которому давали в долг и расписка от него, что деньги он от Вас получал. Эти документы предоставить в банк. Ну и в дальнейшем оформлять все в соответствии с законодательством любая крупная сумма у банка будет проверяться. Либо наличкой рассчитываться.
03.12.2018, 19:06
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 183
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 447
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 720
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк сообщает о доходе от налогового агента в 2014 году, несмотря на отсутствие полученных выплат
Какой закон регулирует обложение налогом банковской задолжности по кредитам и как это сказывается на должнике?
Как подтвердить доход при отсутствии официальной работы и наличии вклада в банке - советы и нюансы
Как подтвердить доход без официальных заработков и выписок со счетов?
Психологический кабинет сокращает налоги - можно ли установить реальный доход и каковы последствия?
Какая сумма на счету в банке требуется для подтверждения дохода при подаче уведомления о пребывании по РВП в Москве?
Банк требует оплатить налог на доход, полученный от списания кредитного долга с пенсии - что делать?
Отсутствие официального дохода мешает получению пособия на ребенка - как решить проблему?
Вопрос о возврате долга и налоговых обязательств
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут