Законно ли предоставлять справку о состоянии счета в случае перевода электронных денег через фирму?

Вопрос №15194658 из г. Москва
опубликован 29.01.2019, 00:08

Могу ли я предоставить справку о состоянии счета, если я воспользовалась помощью фирмы и мне на счет переводят электронные деньги, потом их забирают? Законно ли это будет?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Миндзар Федор Васильевич

Адвокат Новокуйбышевск, стаж 34 годa

5.0 3575 отзывов

Справку то Вы конечно можете предоставить, в этом криминала нет, а вот участие в отмывании денег грозит уголовной ответственностью по ст.174 УК РФ:

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

29.01.2019, 00:51

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Статья 421. Свобода договора

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Садыков Ильдар Фанисович

Юрист из города Казань, стаж 5 лет

4.9 40167 отзывов

Похоже на мошенническую схему (ст.159 УК РФ), в которой Вы будете звеном. Не связывайтесь. Могут привлечь к уголовной ответственности. А это может преследовать всю жизнь.

29.01.2019, 00:10

Спросить юриста

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Если вы заказали поддельную справку, то вам грозит привлечение к уголовной ответственности за подделку документов-327 УК РФ.А вообще это очень похоже на мошенническую схему. Если это действительно мошенничество, то наказание может быть намного жестче по статье 159 УК РФ.

29.01.2019, 00:10

Спросить юриста