Возможна ли злоупотребление старыми паспортными данными после смены паспорта?
опубликован 14.02.2019, 13:32
Вы наверно имеете ввиду, могут ли мошеннки взять кредит по данным предыдущего (недействительного) паспорта?
Банки (кредитные организации) обязаны осуществлять проверку паспортов клиентов на недействительность с использованием информационного сервиса "Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ" на официальном сайте ФМС России.
Указание Банка России от 21.01.2014 N 3179-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2.2. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.Для проверки действительности паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, кредитная организация использует информационный сервис «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети «Интернет».
Получение кредита в банке по подложным документам, в частности недействительному паспорту, является составом мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Старый паспорт РФ после выдачи нового стал автоматически недействительным!
Здравствуйте. Старые паспортные данные недействительны. Даже если мошенники заключат договор на основании Ваших старых паспортных данных, договор будет недействительным.
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Санкт-Петербург
Похожие вопросы
Как быть со старым приказом о назначении на должность главного бухгалтера (ведь в нем указывались старые паспортные данные)?
Возможность злоупотребления паспортными данными после попадания на мошенников
Как внести изменение новых паспортных данных директора ООО в решение о создании компании?
Могут ли мошенники использовать мои паспортные данные и СНИЛС для финансовых махинаций?
Проблемы с получением водительских прав из-за изменения паспортных данных
Как можно узнать новые паспортные данные бывшей жены в случае судебных споров?
Агент НПФ может использовать мои паспортные данные в своих целях, если он их имеет? И как? спасибо!
Могут ли воспользоваться паспортными данными третьи лица?
Риски регистрации паспортных данных на недоверенных сайтах при удалённой работе
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут