Ситуация с крупными кредитами на поддельные документы - возможные последствия и исход разбирательства
Вопрос №1560339
из г. Новокузнецк
опубликован 10.02.2012, 14:43
опубликован 10.02.2012, 14:43
Были получены крупные кредиты по липовым документам (справка НДФЛ, трудовая книжка)., теперь возможно разбирательство в обэп, кредиты платятся регулярно. Чем все это грозит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Деньги, наверное откатывались не банку, а людям, работающим в банке, которые проворачивали эти операции, поэтому убытки от этого должен понести банк.
С уважением, юрист Григорьева Е.Р.
10.02.2012, 15:21
Оценка автора вопроса:
спасибо,
1 юрист дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Здравствуйте, Татьяна!
Многое будет зависеть от того какую позицию займет банк, скорее всего расследование производится по его обращению. Поэтому следствие должно установить чьи права и интересы такими действиями нарушены, в каком размере. Если это будет доказано и установлено, то ответственность возникнет за мошенничество. В зависимости от ситуации от штрафа 20 тыс.руб. до 6 лет лишения свободы.
С уважением, юрист Григорьева Е.Р.
10.02.2012, 15:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо, дело в том что кредиты получал не один человек, а 4, а банку откатывались деньги.
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
388
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
4.9
7 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Кострома
Сальникова Т. С.
5
504
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
233
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 731
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Новокузнецк
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Подача банком в суд из-за просроченного кредита на основе фальшивых документов - последствия и возможные исходы
Грозит ли наказание за предоставление липовой справки о трудоустройстве?
Будет ли считаться справка 2-НДФЛ и трудовая книжка официальным документом, и на каком основании?
Потерял трудовую книжку и заполнил новую – чем грозит в будущем?
Попытка получения кредита на поддельные документы - последствия и возможные наказания
Можно ли получить пенсию без трудовой книжки, но при наличии архивных справок и копий
Бухгалтер предприятия может быть наказан за выдачу ложных справок о заработной плате
Спор о размере алиментов - на суде обнаружены две справки с разным доходом
Последствия незаконного получения кредитов - что ждет при обращении банка в суд
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут