Заблокировали расчетный счет в банке на основании 115 статьи - правомерно ли накладывание штрафа в размере 50000 рублей без предоставления документов?
Вопрос №16132467
из г. Ярославль
опубликован 30.07.2019, 14:04
опубликован 30.07.2019, 14:04
Открыла расчетный счет в банке, через неделю (счетом не пользовалась) заблокировали по 115 ст, сказали не предоставлю документы наложат штраф 50000 рублей, имеют ли право?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
На основании 115-ФЗ, а также в соответствии с рекомендациями Росфинмониторинга и Банка России (ЦБ РФ) коммерческие банки имеют право, а в некоторых случаях и обязанность блокировать счет или отказать в проведении операции клиента в случае выявления признаков неблагонадежности.
31.07.2019, 12:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 22 часа
Юристы ОнЛайн: 6 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5
638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 063
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Устроилась курьером регистратором, открыла две фирмы и столкнулась с пропажей заказчика. Что делать?
Проблема с заблокированным счетом и лицензией Банк 24 ру - как снять деньги и закрыть счет?
Возможно ли открытие расчетного счета и выдача пластиковой карты ребенку в 14 лет без согласия родителей?
Арестованный расчетный счет должника не мешает ему работать - как правильно поступить в данной ситуации?
Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком
Может ли рассчетный счёт ИП Иванова быть арестован из-за моих долгов перед банком, если я не являюсь сам ИП
Сбербанк закрыл счёт компании по собственному желанию, но новый банк также применил 115 ФЗ и заблокировал счет.
Инициативно заблокирован расчетный счет ИП - требования банка о предоставлении налоговой декларации и выписки из ИФНС - законные?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут