Заблокировали расчетный счет в банке на основании 115 статьи - правомерно ли накладывание штрафа в размере 50000 рублей без предоставления документов?
Вопрос №16132467
из г. Ярославль
опубликован 30.07.2019, 14:04
опубликован 30.07.2019, 14:04
Открыла расчетный счет в банке, через неделю (счетом не пользовалась) заблокировали по 115 ст, сказали не предоставлю документы наложат штраф 50000 рублей, имеют ли право?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
На основании 115-ФЗ, а также в соответствии с рекомендациями Росфинмониторинга и Банка России (ЦБ РФ) коммерческие банки имеют право, а в некоторых случаях и обязанность блокировать счет или отказать в проведении операции клиента в случае выявления признаков неблагонадежности.
31.07.2019, 12:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 22 часа
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 892
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 725
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 131
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 443
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
177
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
963
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Устроилась курьером регистратором, открыла две фирмы и столкнулась с пропажей заказчика. Что делать?
Проблема с заблокированным счетом и лицензией Банк 24 ру - как снять деньги и закрыть счет?
Возможно ли открытие расчетного счета и выдача пластиковой карты ребенку в 14 лет без согласия родителей?
Арестованный расчетный счет должника не мешает ему работать - как правильно поступить в данной ситуации?
Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком
Может ли рассчетный счёт ИП Иванова быть арестован из-за моих долгов перед банком, если я не являюсь сам ИП
Сбербанк закрыл счёт компании по собственному желанию, но новый банк также применил 115 ФЗ и заблокировал счет.
Инициативно заблокирован расчетный счет ИП - требования банка о предоставлении налоговой декларации и выписки из ИФНС - законные?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут