Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег

Вопрос №16295148 из г. Краснодар
опубликован 10.09.2019, 20:25

Предложили заработать денег на переводах денег из за границы в Россию. Через мой расчётный счёт. Суммы крупные. Это законно? И как узнать не отмывание ли денег это?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шамандар Наэль Михайлович

Юрист Краснодар

4.6 78 отзывов

Добрый день!

Тут нужно понимать из какой страны переводят и какие суммы по вашему являются крупными.

11.09.2019, 06:21

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 9 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

8 800 505-91-11

Юрист из города Армавир, стаж 7 лет

4.7 1530 отзывов

Добрый день!

Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными.

Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:

Конвенция об отмывании средств, подписанная в Страсбурге в 1990 году.

ФЗ от 28 мая 2001 года №62.

Постановление Пленума ВС от 18.07.2004 года.

ФЗ от 07.08.2001 г. №115, на основе которого был создан соответствующий раздел в УК РФ.

Ответственность предусмотрена Статьей 174 УК РФ. Легализация средств, полученных в результате преступной деятельности. Предполагает отмывание денег, полученных другими лицами. Предполагает ответственность в форме 7 лет тюремного заключения.

С уважением Ищенко Ольга Павловна.

10.09.2019, 20:35

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста