По задолженности в 3 млн рублей - приставы арестовали имущество, но должник снимает деньги с карты Кукуруза - как обеспечить возврат и обнаружить мошенничество?

Вопрос №16488784 из г. Астрахань
опубликован 29.10.2019, 12:14

У контрагента возникла задолженность по моему ООО на сумму более 3-х млн рублей. При подаче искового заявления арбитражный суд наложил обеспечительные меры, выдан исполнительный лист. Приставы арестовали имущество, автомбили (их 5), счета, банковские карты. После ареста деньги на счета перестали поступать, а я случайно узнала, что должник-ИП-ежедневно снимает в банкомате по карте Кукуруза крупные суммы денег, за период 15 дней порядка 2 млн. Сообщила приставам, но найти эти денежные средства нет возможности, так как карта привязана не к банку и банковскому счету, а к номеру телефона. Это хорошая лазейка для злостных должников. Как и кому слелать запрос, чтобы арестовать данные денежные средства, а также написать заявление о мошенничестве. Приставы работают, но с таким столкнулись впервые, как и я.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Тихон

Юрист Краснодар

5.0 2 отзывa

Добрый день! У меня была похожая ситуация. Заявление необходимо писать по признакам ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности). Данная статья подследственна ФССП и их органы дознания должны этим заниматься. Эта статья мало применима и практики маловато, само ФССП в ней буксует, а прокуратура хватается за голову, так как привыкли работать по накатанной, но у меня получилось, правда ушло на это 7 лет. Найдите профильного юриста. Удачи.

08.11.2019, 11:57

Благодарю Вас!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 6 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 29 лет

4.6 63202 отзывa

Так вроде приставы могут решить этот вопрос и с сотовыми компаниями. Скорее всего, приставы не совсем понимают системы работы по сотовым компаниям. Думаю надо будет лишь им подсказать и объяснить принцип работы.

С уважением.

29.10.2019, 12:20

Спросить юриста