Истребование большого объема документов в рамках доследственной проверки - правомерно или нет?

Вопрос №16515656 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 05.11.2019, 11:28

Мы (юр.лицо) получили запрос из ОЭБиПК в связи с проверкой нашего поставщика в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Ссылаясь на 3-ФЗ, 144-ФЗ, 98-ФЗ, просят предоставить книги покупок и продаж, ОСВ и карточки по счетам 60, 62 по всем контрагентам за период, превышающий взаимоотношения по договорам с проверяемым поставщиком (с 2016 г. - по настоящее время). Правомерно ли истребование такого объема документов (более 10000 листов) в рамках доследственной проверки. Заранее благодарю. Татьяна, тел. +79613026969

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10663 отзывa

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Не вдаваясь в глубину проблемы "правомерности истребования", я бы предложил посмотреть на этот вопрос с другой стороны: что будет, если Вы ничего не предоставите? Ответ: да ничего!

Если каждый предприниматель будет удовлетворять прихоти оперов по 10000 листов документов, то надо будет всё бросить и только обслуживать их капризы.

А кто работать будет?

05.11.2019, 12:18

Выражаю признательность за помощь.

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 50 минут

Фролов Иван Николаевич

Адвокат из города Саратов, стаж 13 лет

4.8 284 отзывa

В связи с проводимой проверкой правомерно. Это можно и в электронном виде предоставить. Что будет если не предоставите--если очень сильно нужны документы, приедут и осмотром изымут. И что надо и что не надо. В данном случае обычно обсуждают с сотрудниками что им нужно конкретно, так как объёмы огромные. Думаю, требования сократят я в разы.

05.11.2019, 18:20

Спасибо за помощь!

Спросить юриста